独立董事提名 - 公司董事会提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 部分股东及亲属、有违规处罚记录等情况不得担任[3][4][6][7] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[6]

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发 出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.4、提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东 大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果： 议案 1 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月27日获股东大会通过[2] - 以总股本103,550,000股为基数，每10股派3.00元现金，共派发现金红利31,065,000.00元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归属于母公司未分配利润为128,831,677.29元，母公司为129,111,142.42元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年7月16日，除权除息日为2024年7月17日[5] - 委托代派现金红利于2024年7月17日划入股东资金账户[6] 纳税规定 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[3]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会延期至2024年5月27日召开[7] - 出席现场与网络投票股东共9人，代表股份占比58.08%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.99%，均获通过[14][15][16][19][20][22][27][32][38][39][40] - 2023年年度权益分派预案议案中小股东反对股数占比0.06%[19]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-038 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 317,525 股，占公司有表决权股份总数的 0.31%。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号——公司会议 室 3.会议召开方式：现场会议、视频会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 60,137,979 股，占公司有表决权股份总数的 58.08%。 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

股东大会时间变更 - 原现场会议2024年5月20日15:00，延期至5月27日15:00[7][8] - 原网络投票5月19 - 20日15:00，延期至5月26 - 27日15:00[7][8] - 原股权登记日5月10日，延期至5月22日[7][6] 其他信息 - 会议联系方式证券部028 - 89462502[10] - 参会股东费用自理[10] - 其他事项参照2024年4月24日公告（2024 - 034）[9]

财务表现 - 2023年公司营业收入28,191.85万元，同比增长4.67% [3] - 2023年净利润4,333.73万元，同比下降2.92% [3] - 2024年第一季度营业收入3,241.61万元，同比减少1.71% [4] - 2024年第一季度净利润672.02万元，同比增长45.47% [4] - 2022年毛利率为32.81%，2023年毛利率为34.24% [5] 业务发展 - 公司在2023年实现了在中石化市场的零突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [3] - 公司将继续加大市场营销力度，以期在大型国有企业市场中获得更多业务机会 [3] - 橇装设备业务是公司重点发展业务，将继续投入技术研发、市场营销等资源 [6] 技术研发 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [4] - 公司的研发技术及专利大多数立足于公司实际经营的需要而产生，已经实践在公司产品之中 [4] 资产负债管理 - 2023年公司资产负债率为25.63%，流动比率为3.31 [4] - 公司现金流较为充裕，外部融资较少，未来将考虑增大融资规模 [4] 投资者关系 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，探索海外市场 [3] - 公司将实施积极的利润分配方案，持续回报股东 [3] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6] 经营展望 - 公司经营稳定，中期业绩以实际披露为准 [4] - 公司业绩以实际定期报告披露为准 [5]

公司业绩情况 - 2023年营业收入为28,191.85万元，同比增长4.67% [4] - 2023年净利润为4,333.73万元，同比下降2.92% [4] - 2024年第一季度营业收入为3,241.61万元，同比减少1.71%；净利润为672.02万元，同比增长45.47% [6] 市场拓展情况 - 2023年在中石化市场实现零的突破，并获得中石油和中石化的优秀供应商称号 [4] - 公司将继续加大市场营销力度，以期获得更多的机会 [4] 研发创新情况 - 2023年公司共拥有发明专利5项、实用新型专利41项 [5] - 公司的研发技术及专利大多数已经实践在公司产品之中，还有一部分作为公司的技术储备 [5] 财务管理情况 - 2023年资产负债率为25.63%，流动比率为3.31，公司现金流较为充裕 [4][5] - 如有更好的业务机会，公司将考虑增大融资规模 [5] 经营策略 - 公司将持续专注传统产品线，扩大橇装设备市场，不断探索海外市场 [4] - 公司将加强销售管理，缩短回款周期 [4] - 公司管理层重视大环境的影响，将继续贯彻稳健经营的方针 [6]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-035 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、 参加人员 公司董事长：李瑜先生 公司董事、总经理：慕超勇先生 公司董事会秘书：王卓然女士 公司财务负责人：李勇文先生 公司保荐代表人：李春先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）、《中国证券报》 (www.cs.com.cn)上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）。为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 ...

业绩总结 - 2023年度公司收入为28,191.85万元[5] - 2023年末公司资产总计556,660,312.44元，较2022年末微增0.03%[19] - 2023年末负债合计142,911,395.56元，较2022年末下降7.80%[22] - 2023年末股东权益合计413,748,916.88元，较2022年末增长3.06%[22] - 2023年度净利润4333.726263万美元，较上期有所下降[26] - 2023年度基本每股收益0.42元，稀释每股收益0.42元，均高于上期[26] 财务数据变动 - 2023年末货币资金较2022年末增长23.40%[19] - 2023年末存货较2022年末增长28.37%[19] - 2023年末应付账款较2022年末下降48.30%[22] - 2023年末盈余公积较2022年末增长18.24%[22] - 2023年末未分配利润较2022年末增长6.48%[22] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额14,560,563.96元，上期为13,353,339.14元[29] - 2023年投资活动现金流入小计82,566,222.22元，上期为1,948,999.99元[29] - 2023年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，上期无相关数据[29] 股东权益变动 - 本期利润分配提取盈余公积4,402,073.9元，对股东分配25,887,500.00元[33] - 其他综合收益本期增加4,402,073.9元[33] - 资本公积本期减少51,775,000.00元[33] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起执行新规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的差异追溯调整，对公司无影响[86][87] - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税方面成都中寰为15%、成都欧浦特为25%[88][90] 资产与负债项目 - 应收账款期末账面余额152,121,405.01元，期末坏账准备9,196,173.07元[101] - 存货期末账面余额为126827872.71元，跌价准备为75362.48元[115] - 固定资产期末余额79,009,854.45元，期初余额83,390,584.64元[119] - 无形资产期末账面价值9,957,427.47元，期初账面价值10,537,762.87元[123] 研发与收益 - 研发费用本期合计为12,378,505.43元，上期为13,650,618.68元[146] - 其他收益本期合计为4,507,715.93元，上期为2,340,418.83元[146] - 投资收益本期为2,546,222.22元，上期为1,948,999.99元[146] 其他事项 - 2024年3月15日，公司以440万元转让成都欧浦特控制阀门有限公司100%股份[183] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元含税，预计派发现金红利31,065,000元[183]