证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-108 河北华密新材科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推荐监事路刚辉先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举路刚辉 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-105 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 90,890,539 股，占公司有表决权股份总数的 74.9997%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

说明会信息 - 公司将参加2024年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年报集体业绩说明会[2] - 说明会于2024年10月15日14:00 - 17:00采用网络远程方式举行[3] 参与人员 - 参加人员包括董事长李藏稳等6人[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人李君娴，电话0319 - 7630809，地址河北邢台任泽区，邮箱manager@hmxj.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年10月10日[7]

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-104 关于参加 2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日 暨 2024 年半年报集体业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，河北华密新材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2024 年半年报集体业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（周二）14:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行。 三、 参加人员 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全 景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。届时公司将 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张莎莎为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年9月26日发布此声明[7] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

独立董事提名 - 张莎莎被提名为华密新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 满足独立性相关要求，如持股比例等限制[2] - 无证券期货违法犯罪等不良记录[3][4] - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限符合规定[4] - 过往出席董事会会议情况符合要求[4]

独立董事提名 - 徐云萍被提名为华密新材第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 独立董事候选人持股、股东身份、任职、处罚等方面有多项限制[2][3][5] 徐云萍情况 - 兼任境内上市公司数量未超3家，在华密新材连续任职未超6年[4]

一、会议召开和出席情况 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-094 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 不良纪录与限制 - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[3] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[3] 履职情况限制 - 过往任职连续两次未亲出席或12个月未出席超半数不符要求[4] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月26日[6]

会议信息 - 职工代表大会2024年9月24日在公司会议室召开[2] - 应出席30人，实际和授权出席30人[2] - 2024年9月21日书面发会议通知[2] 选举情况 - 拟选举赵勇为第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案同意30票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4]