会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[2] 人事提名 - 提名李藏稳等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[4] - 提名杨莉等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[4] 股东大会 - 公司董事会提请2024年10月11日召开第三次临时股东大会[6]

董事会提名 - 公司董事会提名杨莉为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人无特定股份关联、无相关任职亲属[3] - 提名人近36个月无相关处罚、谴责通报[4] - 提名人兼任公司数、任职年限等合规[5][6]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2024年10月11日14:00召开[3] - 网络投票2024年10月10 - 11日15:00[3] - 股权登记日为2024年9月27日[5] - 登记时间2024年10月11日13:00[8] - 登记及会议地点为河北邢台任泽区公司会议室[8] 审议事项 - 审议董事会、监事会候选人议案，任期三年[5][6] - 议案（一）、（二）、（三）为累积投票议案[7] 其他 - 登记方式多样，不受理电话登记[8] - 联系地址、联系人及电话[8] - 与会人员食宿及交通费自理[8]

股权结构 - 李藏稳持股19,687,095股，占比16.25%[2] - 李藏须持股19,687,094股，占比16.25%[2] - 郝胜涛、赵红涛持股2,418,000股，各占2.00%[2][3] 会议安排 - 2024年9月25日审议董事、非职工代表监事换届[2][4] - 2024年9月24日审议职工代表监事换届[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐云萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属关系人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][6] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职未亲自出席董事会次数超二分之一不得担任[6]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-098 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨莉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北华密新材科技股份有限公司董事会，现提名杨莉为河北华密新材 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北华密新材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-099 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐云萍） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人河北华密新材科技股份有限公司董事会，现提名徐云萍为河北华密新 材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与河北华密新材科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-096 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以书面方式 发出 5.会议主持人：职工代表监事赵勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规 范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程 ...

一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2024 年 9 月 25 日审议并通过： 河北华密新材科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-097 提名郝胜涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,418,000 股，占公司股本的 2.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名李藏稳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,687,095 股，占公司股本的 16.25%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵红涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

独立董事候选人声明与承诺（张莎莎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张莎莎，已充分了解并同意由提名人河北华密新材科技股份有限公司董 事会提名为河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北华密 新材科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-103 河北华密新材科技股份有限公司 （四）北交所规定的其他条件。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定 ...