资金使用 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[2] 理财情况 - 公司以闲置募集资金买理财产品累计和未到期余额均为7500万元[3] 近期购买产品 - 本次买申万宏源证券龙鼎稳赢定制629期产品2000万元，预计年化收益率1.50%-4.05%，期限32天[5] - 2024年5月14日买申万宏源证券龙鼎金牛定制1554期产品1500万元，预计年化收益率2.15%/2.15%-3.14%[10] - 2024年5月27日买申万宏源证券龙鼎稳赢定制627期产品2000万元，预计年化收益率2%/2%-3.5%[10] - 2024年5月30日买首创证券首创证券首开得胜277号产品2000万元，预计年化收益率2.50%[10] 历史购买产品 - 2023年2月18日买中信银行石家庄分行产品5000万元，年化收益率2.68%，已收回[11] - 2023年3月22日买中信银行石家庄分行产品5000万元，年化收益率2.68%，已收回[11] - 2023年4月14日买中国银河证券产品3000万元，年化收益率4.00%，已收回[11] - 2023年4月10日买中国银行邢台市任泽支行产品1000万元，年化收益率1.4000%，已收回[11] - 2023年有多笔不同银行和证券产品购买记录，涉及金额和利率不等[12][13][14][15] 其他产品 - 申万宏源证券多款收益凭证产品，金额和收益率不同[16][17] - 海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版182天期第2180号2000万元，收益率2.50%[16]

公司基本信息 - 公司于2022年11月25日经中国证监会注册发行23,305,400股普通股，12月23日在北交所上市[6] - 公司注册资本为12,118.782万元，现在总股本为12,118.782万股，均为人民币普通股[7][12] - 公司各发起人设立时总股本为3,700万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[17] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、控股股东等相关主体、董事等人员股份转让有时间和比例限制[19] - 持有公司股份5%以上股东股票买卖收益及相关执行、诉讼规定[20] 股东权益与责任 - 股东对股东大会、董事会决议可请求法院撤销，特定股东可书面请求诉讼等[23][24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应通知并披露[25] - 控股股东等不得侵占公司资金资产、操纵公司损害利益，关联交易有审议程序[26][29] 交易与审议 - 不同交易涉及资产总额、成交金额、担保额等情况需提交股东大会或董事会审议[33][36][38] - 董事会审议担保、关联交易、财务资助等事项有表决要求[36][38][39] 股东大会 - 股东大会是权力机构，有多项职权，召开时间、通知、提案、决议通过等有规定[32][40][48][59] - 关联交易事项由非关联股东投票表决，不同决议类型有不同通过要求[62] 董事相关 - 董事候选人提名、任期、任职限制、辞职、补选、出席会议等有规定[64][70][71][73] - 董事会组成、决策、会议召开、记录保管等有要求[77][82][85] 独立董事 - 独立董事提名、任职限制、职责、质疑罢免等有规定[64][94][95] 高级管理人员 - 总经理、财务负责人、董事会秘书任期、任职资格、解聘聘任等有规定[103][106][108] 监事会 - 监事任期、补选、监事会组成、会议召开、决议通过、记录保管等有规定[118][121][123][124] 财务与利润分配 - 公司披露年报、中报、季报时间有规定，利润分配提取公积金、派发股利等有要求[126][127] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低占比不同，分红方案表决有要求[131][132] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期、费用、变更有规定[136] - 公司合并、减资通知债权人及债权人要求有规定[143][144] - 公司控股股东、中小股东定义，重大收购、控股股东变化等需备案或审批[156][158][159]

公司变更 - 2024年5月16日、6月4日会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案并取得营业执照[3] - 注册资本由9322.14万元变更为12118.782万元[3]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-071 河北华密新材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 4 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：河北华密新材科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,240,419 股，占公司有表决权股 ...

会议信息 - 会议经第三届董事会第十九次会议决议同意召开[4] - 现场会议于2024年6月4日14:00召开[6] - 网络投票时间为2024年6月3日15:00至6月4日15:00[6][7] 股东情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份86,240,419股，占比71.1626%[10] - 参加网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[12] 议案表决 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意86,240,419股，占比100%[16] - 该议案反对、弃权均为0股，占比0%[16]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2024-070 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集 资金进行现金管理，在额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、 协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集 资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。具体内容详见公司在北京 ...

成交数据 - 阿为特2024年5月23日成交数量4282746股，成交金额10296.32万元[1] - 凯华材料2024年5月23日成交数量10568689股，成交金额20313.56万元[1] - 华密新材2024年5月23日成交数量13593095股，成交金额21743.51万元[1] 价格表现 - 阿为特2024年5月23日收盘价涨幅30.00%[1] - 凯华材料2024年5月23日收盘价涨幅29.98%[1] - 华密新材2024年5月23日收盘价涨幅24.98%[1] 其他指标 - 凯华材料2024年5月23日换手率41.86%[1] - 无锡鼎邦2024年5月23日换手率35.78%[1] - 华密新材2024年5月23日换手率35.35%[1]

| | 公告日期 2024-05-23 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13593095.0 | 成交金额（万 元） | 21743.51 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2946759.43 | 966306.8 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2728984.45 | 320013.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2644429.78 | 1642729.48 | | 买4 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | | | 2293659.99 | 69923 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 2 ...

| | 公告日期 2024-05-23 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 华密新材(836247) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 13593095.0 | 成交金额（万 元） | 21743.51 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 2946759.43 | 966306.8 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2728984.45 | 320013.56 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 2644429.78 | 1642729.48 | | 买4 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | | | 2293659.99 | 69923 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 221 ...

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后，公司总股本由93,221,400股变更为121,187,820股[3] - 公司注册资本由9,322.14万元变更为12,118.782万元[4] 议案表决与股东大会 - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[4] - 董事会提请2024年6月4日召开第二次临时股东大会，议案表决全票通过，无需再提交审议[4]