证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-091 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 二、议案审议情况 公司编制了 2023 年第三季度财务报表，并编制了《2023 年第三季度报告》， 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 （一）审议通过《2023 年第三季 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-089 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第三季度财务报表，并编制了《2023 年第三季度报告》， 详见公司于2023年10月27日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-090）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张海鸥 6.会议列席人员：- 7 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-088 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林碳 谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程 序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 4,600 万股，募集资 金总额 80,408.00 万元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 79,201.18 万元。上述资金到位情况业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具中准验字[2023]2021 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放 募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 使用情况 | ...

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 -- 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | 2000MD0190- | | | | | --- | --- | --- | --- | | 吉林证律律师事务所 | | | | | 2023 年 10 月 16 日 | | | | | 规范 尽责 专业 高效 | 第1页 | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 | 电话：0432-64890666 | 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2023)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《北京证券交易所 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 409,075,237 股，占公司有表决权股份总数的 69.6083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,774,904 股，占公司有表决权股份总数 ...

Jilin Zheng Legal Law Firm 吉咖证律 · Jilin Zheng Legal Law Firm 吉林证律 -- 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | | 2000MD0190- | | | --- | --- | --- | | | 吉林证律律师事务所 | | | | 2023 年 10 月 16 日 | | | 地址：吉林市昌邑区新华二区 19#4-5 层 电话：0432-64890666 | 第1页 | 规范 尽责 专业 高效 | 不负重托 忠信勤勉 吉林证律律师事务所 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 证律法意字(2023)第3号 致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司 吉林证律律师事务所(以下简称"本所")接受吉林碳谷碳纤维股份有限 公司(以下简称"吉林碳谷")的委托,就公司召开 2023年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜,出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-086 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 409,075,237 股，占公司有表决权股份总数的 69.6083%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,774,904 股，占公司有表决权股份总数 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 四、 其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：吉林市经济技术开发区 516 地段；2、董事会 秘书：卢贵君；3、联系电话：0432-63502013；4、传真：0432-63055678；5、电子邮 箱：luguijun1114@126.com。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票登记手续办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为保护中小 投资者权益，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 年第三次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-085 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告 延期召开的股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日。 其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 22 日披露的公告，公告编号：2023-083。 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 8 日 15:00—2023 年 10 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 28 日 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 10:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 15 日 15:00—2023 年 10 月 16 日 15:00。 （二） 股东大会股权登记日 四、 其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 ...

吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-083 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十四次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 ...