证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-102 吉林碳谷碳纤维股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 ...

一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-101 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | | | 吉林九富城 | 持股 | 5%以 | 98,743,239 | 16.80% | 北京证券交易所上 | | 市发展投资 控股（集团） | 上股东 | | | | 市前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-093 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 吉林九富城 | 持股 5%以 | 98,743,239 | 16.80% | 北京证券交易所上 | | 市发展投资 | 上股东 | | | 市前取得 | | 控股（集团） | | | | | | 有限公司 | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持 数量 | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持 价格 | | 拟减持 股份来 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

（一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司质押 3,600,000 股，占 公司总股本 0.61%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，3,600,000 股 为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 10 月 19 日起至 2026 年 10 月 26 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 曾经股权质押情况 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 1 月 18 日质押 4,000,000 股，占公司总股本 1.26%，该等质押股份已在中国结算办理质押登记。 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司于 2023 年 5 月 5 日质押 2,400,000 股，占公司总股本 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-092 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：否 所持股份总数及占比：98,743,239、16.80% 股份限售情况：0、0% 累计质押股数及占比（包括本次）：37,040,000、6.30% 曾经股权质押情况 （一）基本情况 公司股东吉林九富城市发展投资控股(集团)有限公司质押 3,600,000 股，占 公司总股本 0.61%。在本次质押的股份中，0 股为有限售条件股份，3,600,000 股 为无限售条件股份。质押期限为 2023 年 10 月 19 日起至 2026 年 10 月 26 日止。 质押股份用于融资性质押，质押权人为吉林省科投融资担保有限公司，质押权人 与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-091 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议 事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 公司编制了 2023 年第 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-089 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：张海鸥 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 本议案无需提交股东大会 ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入16.72亿元，同比增长10.04%；归属于上市公司股东的净利润3.08亿元，同比下降36.31%[12] - 2023年7 - 9月，公司营业收入4.69亿元，同比增长8.63%；归属于上市公司股东的净利润3997.39万元，同比下降73.09%[12] - 2023年1 - 9月营业总收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[42] - 2023年1 - 9月营业利润3.50亿元，2022年同期为5.73亿元[43] - 2023年1 - 9月净利润3.08亿元，2022年同期为4.84亿元[43] - 2023年基本每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年稀释每股收益0.5582元/股，2022年为1.5178元/股[44] - 2023年1 - 9月母公司营业收入16.72亿元，2022年同期为15.19亿元[45] - 2023年营业利润348406986.56元，2022年为572587716.00元；利润总额2023年为347094815.34元，2022年为563350852.95元[46] - 2023年净利润307098417.36元，2022年为483473570.95元[46] 成本和费用（同比环比） - 2023年1 - 9月营业成本11.47亿元，同比增长32.44%，因经营规模扩大成本增加[14] - 2023年1 - 9月研发费用7480.63万元，同比增长153.56%，因加强研发团队建设和投入[14] - 2023年1 - 9月营业总成本13.13亿元，2022年同期为9.58亿元[42] - 2023年1 - 9月母公司营业成本11.47亿元，2022年同期为8.66亿元[45] - 2023年管理费用24266335.14元，2022年为16019784.60元；研发费用2023年为74806316.59元，2022年为29502544.33元[46] - 2023年财务费用57584913.18元，2022年为38150806.95元；其中利息费用2023年为51391340.88元，2022年为33422980.53元[46] 现金流量（同比环比） - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额 - 5.24亿元，同比下降245.31%，因回款方式变动[12][15] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额14.17亿元，同比增长299.81%，因增加低成本融资及募集资金款项[15] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计748838456.77元，2022年1 - 9月为1678196295.87元；经营活动现金流出小计2023年为1272406553.88元，2022年为1317895399.47元[49] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 523568097.11元，2022年1 - 9月为360300896.40元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计460000.00元，2022年1 - 9月为796200.00元；投资活动现金流出小计2023年为362440239.37元，2022年为712464988.41元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 361980239.37元，2022年1 - 9月为 - 711668788.41元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计2153790752.34元，2022年1 - 9月为1503921187.61元；筹资活动现金流出小计2023年为737016916.66元，2022年为1149562569.67元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1416773835.68元，2022年1 - 9月为354358617.94元[50] - 经营活动现金流出小计为12.07亿美元，较上期13.17亿美元有所减少[52] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.02亿美元，上期为1.68亿美元[52] - 投资活动现金流入小计为46万美元，上期为79.62万美元[52] - 投资活动现金流出小计为2.63亿美元，上期为4.69亿美元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.63亿美元，上期为 -4.69亿美元[52] - 筹资活动现金流入小计为22.26亿美元，上期为16.86亿美元[52] - 筹资活动现金流出小计为7.95亿美元，上期为13.82亿美元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为14.31亿美元，上期为3.04亿美元[52] - 现金及现金等价物净增加额为5.65亿美元，上期为367.33万美元[52] - 期末现金及现金等价物余额为6.09亿美元，上期为9164.80万美元[52] 其他财务数据 - 截至2023年9月30日，公司资产总计50.24亿元，较上年期末增长41.79%；归属于上市公司股东的净资产24.96亿元，增长67.99%[12] - 报告期末货币资金6.35亿元，较上年期末增长273.95%，主要因募集资金到账[14] - 报告期末应收账款2.55亿元，较上年期末增长270.83%，因经营规模扩大开拓市场[14] - 报告期末固定资产26.77亿元，较上年期末增长33.10%，因项目推进资产转固[14] - 非经常性损益合计1490817元，净额1267194.45元，所得税影响数-223622.55元[17] - 期初总股本318636363股，期末总股本587681817股，普通股股东人数6417人[20] - 无限售股份期初数量101303505股，占比31.79%，期末数量272100981股，占比46.30%[20] - 有限售股份期初数量217332858股，占比68.21%，期末数量315580836股，占比53.70%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东期初持股总数257318233股，期末持股总数469052390股，占比79.8141%[22] - 吉林九富城市发展投资控股（集团）有限公司期末质押股份数量33440000股[23] - 货币资金质押账面价值25305387.43元，占总资产0.49%；固定资产抵押账面价值92903771.06元，占总资产1.85%；总计账面价值118209158.49元，占总资产2.34%[30] - 2023年9月30日公司资产总计50.24亿元，较2022年12月31日的35.43亿元增长41.79%[35] - 2023年9月30日流动资产合计16.18亿元，较2022年12月31日的7.57亿元增长113.76%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计34.06亿元，较2022年12月31日的27.86亿元增长22.23%[35] - 2023年9月30日负债合计25.24亿元，较2022年12月31日的20.57亿元增长22.72%[36] - 2023年9月30日流动负债合计12.00亿元，较2022年12月31日的7.87亿元增长52.45%[35] - 2023年9月30日非流动负债合计13.24亿元，较2022年12月31日的12.70亿元增长4.27%[36] - 2023年9月30日所有者权益合计24.99亿元，较2022年12月31日的14.86亿元增长68.18%[36] - 2023年9月30日货币资金为6.35亿元，较2022年12月31日的1.70亿元增长272.93%[34] - 2023年9月30日应收账款为2.55亿元，较2022年12月31日的0.69亿元增长270.83%[34] - 2023年9月30日固定资产为26.77亿元，较2022年12月31日的20.11亿元增长33.14%[35] - 2023年负债合计25.29亿元，2022年为19.29亿元[40] - 2023年所有者权益合计24.97亿元，2022年为14.87亿元[40] 其他重要内容 - 公司日常性关联交易执行良好，未超出预计金额[27] - 已披露承诺事项均正常履行，无新增及超期未履行情况[28] - 财务报告未审计[33]