募集资金情况 - 2022年7月公开发行53,821,948.00股，发行价9.05元/股，募资487,088,629.40元，净额443,015,112.20元，7月29日到账[15] - 2022年7月采用超额配售选择权额外发行8,073,292.00股，发行价9.05元，增募资73,063,292.60元，净额67,582,784.03元，9月7日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额384,612,015.02元[17] - 2024年度募集资金专户利息净收入3,292,825.35元[17] - 2024年实际使用募集资金146,506,556.97元，全用于募投项目[18] - 截至2024年12月31日募集资金余额241,398,283.40元[18] - 截至2024年12月31日各银行专户余额：河北玉田农商行8,184,806.69元、交行唐山玉田支行80,069,150.08元、建行玉田支行109,753,428.73元、中行玉田支行43,390,897.90元[20] - 截至2024年12月募集资金净额510,597,896.23元[33] 资金使用与安排 - 2023年12月29日同意不超1亿元闲置募集资金补流，2024年12月20日归还9854.13万元[23] - 2024年12月25日同意不超8000万元闲置募集资金补流，截至12月31日未使用[23] - 拟将不超8000万元闲置募集资金补流，使用期限不超12个月[33] - “补充流动资金”项目实际支付1404667.79元（含利息），不含利息1390527.85元[33] 项目进展 - 2024年8月14日“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日，“研发实验中心扩建项目”延至2025年12月31日[26][27] - 2023年10月终止“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”，估算总投资50亿元，拟用募集资金1亿元[27] - 2024年度投入募集资金46506556.9元，累计投入86020867.4元[30] - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”年度投入44757466元，累计投入11524782元，投入进度70.51%[30] - “研发实验中心扩建项目”年度投入749090元，累计投入105557.3元，投入进度6.21%[30] - “归还银行贷款”累计投入5000000元，投入进度100%[30] - “补充流动资金”累计投入390527.8元，投入进度100%[30] 其他 - 本专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[27] - 公司已归还用于暂时补流的9854.13万元[33] - 公司注册资本为15900.0000万元[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入380,286.63万元，较2023年度下降7.32%[7] - 2024年公司净利润251,671,770.30元，上期为214,569,183.88元[28] - 2024年末公司合并资产总计542.107010811亿元，较上年末增长44.59%[19] - 2024年末公司合并负债合计398.867849415亿元，较上年末增长65.13%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计143.239161396亿元，较上年末增长7.40%[22] 财务指标 - 2024年末公司合并应收账款为12.5118295907亿元，较上年末增长98.86%[19] - 2024年末公司合并存货为15.724084396亿元，较上年末增长111.72%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,889,114.19元，上期为253,917,332.52元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 662,222,218.75元，上期为 - 322,584,789.86元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为126,942,410.88元，上期为192,664,966.72元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 收入确认和应收账款减值准备被识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月，会计年度为公历1月1日至12月31日[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产和金融负债有不同初始分类和计量方式[70][73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] 税收政策 - 公司增值税税率为13.00%、6.00%、5.00%、0.00%等[176] - 本公司企业所得税税率为15.00%，部分子公司有不同税率[177] - 部分主体享受所得税优惠，如高新技术企业减按15%税率缴纳[179] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本和注册资本均为309476200元[50]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-015 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事 务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事， 曾多次获得LEGA ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-014 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位， 注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年 9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月 任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所 项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月 至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；20 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6000 | 0.4400 | 36.36 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 4.61 | 4.25 | 8.47 | 4.05 | | 每股公积金(元) | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.56 | 1.27 | 22.83 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 38.03 | 41.03 | -7.31 | 63.87 | | 净利润(亿元) | 1.82 | 1.36 | 33.82 | 1.19 | | 净资产收益率(%) | 13.41 | 10.62 | 26.27 | 13.52 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1502.23万股，累计占流通股比： 11.17%，较上期 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入38.01亿元，较上年同期下降7.36%[4][6] - 2024年利润总额2.26亿元，较上年同期增长29.42%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.81亿元，较上年同期增长32.75%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润1.60亿元，较上年同期增长17.82%[4][6] - 2024年基本每股收益0.59元，较上年同期增长34.09%[4][6] - 2024年末总资产55.20亿元，较年初增长47.23%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益14.26亿元，较年初增长8.51%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.61元，较年初增长8.51%[5][6] 财务数据变化原因 - 营业收入下降因光伏行业供需矛盾加剧致终端产品价格下行[7] - 净利润增长因前期销售合同交货，原材料价格降幅超产品销售价格降幅[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由第三届董事会第二十九次会议决议召开并由董事会召集[6] - 2024年12月27日发布股东大会通知公告[6] - 2025年1月15日下午14:00召开股东大会[7] 参会情况 - 出席会议股东及代表10人，代表股份120,193,823股，占比38.8378%[8] 议案情况 - 审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案[13] - 议案均为普通决议案，过半数通过[15] - 议案4涉关联交易，关联股东回避表决[15] - 议案2和3累积投票逐项表决[15] - 议案2、3、4对中小投资者单独计票[15] 合规情况 - 律师认为股东大会召集、召开等程序合规，结果合法有效[16]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份120,193,823股，占比38.8378%[3] - 通过网络投票股东3人，持有表决权股份10,702股，占比0.0035%[3] 议案表决结果 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[5] - 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》王莹莹女士得票数120,194,223，占比100.0003%当选[7] - 《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》同意股数9,702股，占比90.6560%，关联股东回避表决股数120,183,121股[8][9] - 《关于公司及控股子公司2025年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》同意股数120,192,823股，占比99.9992%[9] 人员任职情况 - 王永、王莹莹等任董事，张晓峰等任独立董事，生效日期为2025年1月15日[18] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法有效，律师事务所为北京德恒律师事务所[16][18] - 相关文件有股东大会决议和法律意见，董事会发布时间为2025年1月17日[19][20]

会议信息 - 会议于2025年1月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》全票通过[5] - 《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》全票通过[6] - 《关于聘任多位副总经理及财务负责人的议案》均全票通过[7][9][10][12][13][14]