综合授信 - 2025年度拟申请综合授信额度不超40亿元[2] - 用于多种贷款及贸易融资业务，额度可调剂[2] 担保情况 - 拟提供担保额度不超40亿元，范围和种类多样[3] - 公司及子公司间相互担保符合发展要求[7] 授权安排 - 提请授权董事长确定融资、担保事项并签文件[5] - 授权董事长调整融资、担保额度使用[5] 审批进展 - 董事会已审议通过，尚需股东大会审议[6] - 保荐机构对预计担保事项无异议[7]

资金募集 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.4元，净额443,015,112.2元，7月29日到账[1] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[1] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入211,524,782.25元，进度70.51%[3] - 研发实验中心扩建项目累计投入8,105,557.30元，进度16.21%[3] - 偿还银行贷款项目累计投入6500万元，进度100%[4] - 补充流动资金项目累计投入1,404,667.79元，进度100%[4] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[4] 资金情况 - 截至2024年12月20日，募集资金专项账户余额241,093,368.25元[4] 资金使用 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6] - 2024年12月25日审议通过使用闲置资金补流议案[8] - 保荐机构对使用闲置募集资金补流无异议[10]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-105 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓峰，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-098 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 20 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 议案表决 - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][10] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等无需提交[11][12][13][17] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-109 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 7 月 26 日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股 53,821,948 股（不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为 9.05 元/股，募集资金总 额为 487,088,629.4 元，募集资金净额为 443,015,112.2 元，到账时间为 2022 年 7 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 67,582,784.03 元， 到账时间为 2022 年 9 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 12 月 20 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-102 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名张晓峰 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与唐山海泰新能科技股份有限公司之间不存在任 何影响 ...

制度审议 - 2024年12月25日公司审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，无需股东大会审议[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖官网、公众号等载体[6][7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般，处理原则明确[9][10] - 一般舆情董秘办处置，重大舆情工作组决策[13] 保密与施行 - 相关人员对舆情负有保密义务[16][17] - 制度自董事会审议通过之日起施行[19]

综合授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超40亿元，担保额度不超40亿元[2] - 综合授信及担保有效期一年，授信额度可循环使用[3] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额4.04亿元，占经审计净资产比例为30%[14] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[14] 其他 - 本次交易不构成关联交易[4] - 保荐机构对公司本次预计担保事项无异议[11]

独立董事任职条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在持股5%以上或前五股东任职[3] - 近12个月未在相关企业任职[4] - 近36个月无证券期货违法处罚[5] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[5] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[5] - 具有注会资格或相关职称、学位[5] 独立董事任职限制 - 过往连续12个月未亲出席超半数董事会会议不得担任[6] - 过往任期届满前被提前免职不得担任[6] - 近36个月受其他部门处罚不得担任[6]