会议信息 - 董事会会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] 项目延期 - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日[4][5] - “研发实验中心扩建项目”建设期延至2025年12月31日[4][5] 议案表决 - 《关于公司募投项目延期的议案》表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海 泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]1426 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使超额配售 选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超额配售选择 权），扣除发行费用人民币 49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币 510,597,896.23 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字 [2022]38426 号、天职业字[2022]40679 号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资 报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行 了专户存储管理，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户银行签 署了《募集资金专户存储 ...

募资情况 - 2022年7月6日获批公开发行股票，发行价9.05元/股，募资净额5.1059789623亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，多项目有不同投入进度，调整后投入进度38.45%[6] 项目延期 - 2GW高效HJT及研发实验中心项目建设期延长，8月12日审议通过延期议案[10][12]

人事变动 - 副总经理王海涛于2024年7月9日因个人原因辞职[2][3] - 王海涛持有公司股份196,000股，占股本0.0633%[2] 影响说明 - 辞职未使公司相关人数不符规定，不影响正常经营[4]

回购资金与数量 - 拟回购资金3000 - 5040万元，股份250 - 420万股，占比0.8078% - 1.3571%[5] - 调整后剩余资金722.953351 - 2762.953351万元，可回购61.3712 - 234.5461万股[5] 回购执行情况 - 2023.7.6 - 2024.6.18回购400万股，支付2277.046649万元[6] - 2024.6.27 - 2024.7.2回购136万股，支付724.452546万元[7] - 截至2024.7.2回购536万股，占比1.732%，支付3001.499195万元，占上限59.554%[7] 其他情况 - 回购股份用于股权激励或员工持股，三年未用则注销[14] - 回购未影响财务经营，未改变控制权，股权分布合规[13]

权益分派 - 2024年6月25日为权益分派登记日，以305,476,200股为基数，每10股派2.2元现金[3] - 2024年6月26日为除权除息日[4] 股份回购 - 公司拟采用竞价方式回购股份，原回购价不超12元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为11.78元/股，2024年6月26日起生效[4] - 拟回购资金总额3000万 - 5040万元[4] - 已回购400万股，使用资金2277.046649万元[4] - 预计剩余回购资金上限2762.953351万元[4] - 按调整后价格上限，预计剩余回购股份数量上限234.5461万股[4]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月21日股东大会通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润391,702,116.61元[2] - 本次派发现金红利67,204,764.00元[2] - 以305,476,200股为基数，每10股派2.2元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利为0.2171565 [6] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月25日，除权除息日为2024年6月26日[7] - 委托代派现金红利于2024年6月26日划入股东账户[8] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.44元[4] - 个人股东、投资基金持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.22元[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税，每10股派发1.98元[5]

担保事项 - 公司为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋为海泰新能提供《保证合同》项下10%的连带责任保证反担保[2] 授信额度 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超350000万元[3] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本10000万元，海泰新能持股90%[4] - 2024年4月30日其资产总额25201.28万元，资产负债率66.09%[5]

担保情况 - 为内蒙古永晟4240.3万元融资租赁业务提供100%连带责任保证担保[2] - 少数股东聂海朋提供10%连带责任保证反担保[2] - 为全资子公司担保金额1.53亿元，实际担保余额1.3亿元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额20025.58万元，占比15%[18] 授信与融资 - 2024年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超过35亿元[5] - 融资租赁合同租赁期限18个月，租赁物残值转让费100元[9] 子公司情况 - 内蒙古永晟注册资本1亿元，海泰新能持股90%[7][8] - 2024年4月30日内蒙古永晟资产总额25201.28万元[8] - 2024年4月30日内蒙古永晟净资产8545.63万元，资产负债率66.09%[9]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-076 唐山海泰新能科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （三）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权公司董事会在回购 实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （四）拟用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 30,000,000 元，不超过 50,400,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 2,500,000 股- 4,200,000 股，占公司目前总股本的比例为 0.8078%-1.3571%，资金来源为自有资金。 具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。 一、 回购方案基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议 ...