股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，1月18日下午2点现场召开[1] - 网络投票时间为2024年1月17日15:00 - 1月18日15:00[3] - 股权登记日为2024年1月12日[8] - 会议地点为公司办公楼一楼会议室[11] - 会议登记时间为1月18日下午1:30 - 2:00，地点为办公楼一楼会议室[21] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》[12] - 审议《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》[13] - 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》[15] - 审议《关于预计公司2024年度日常性关联交易的议案》[16] - 审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》[17] - 审议《关于预计公司2024年度申请综合授信及担保额度的议案》[18]

制度情况 - 《承诺管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2] - 制度旨在加强承诺规范性，保护公司及投资者权益[4] 承诺要求 - 承诺应具体明确、可操作，符合法规，做承诺前分析可实现性，有履约时限[7] 披露与变更 - 定期报告披露承诺事项及进展，无法履行需说明原因，可提新承诺或豁免申请[8][10] - 承诺变更方案需独立董事同意，经董事会和股东大会审议[10] 其他规定 - 控制权或实控人变更应承接未履行承诺，公司督促履行，发现问题及时披露[10] - 制度股东大会通过后生效，由董事会负责修改和解释[13][14]

会议信息 - 2023年12月29日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][7][10][12][14] 后续安排 - 董事会拟于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会[16]

薪酬制度审议 - 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[3] 薪酬管理职责 - 股东大会审议董事、监事薪酬考核与方案，董事会审议高级管理人员的[10] 各类人员薪酬 - 独立董事、外部董事有津贴，费用实报；内部董事、任职监事领岗位薪酬[13][14][15] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效组成，分月、年发放[16] 薪酬调整与补充 - 薪酬随经营状况调整，参考多因素；可设专项奖惩[16][17] 其他规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放；内部董事和高管签合同，实行追责制[20][22]

会议信息 - 监事会会议2023年12月29日召开，通知12月26日书面发出[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等5项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》无需提交股东大会审议[9]

制度情况 - 《规范与关联方资金往来管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[3] - 制度适用于公司关联方与公司及子公司间资金管理[6] 资金管理 - 关联方不得利用关联关系损害公司利益，不得占用公司资金[7][9] - 被占用资金原则上以现金清偿[10] 职责分工 - 董事会负责防范关联方资金占用，董事长是第一责任人[13] - 财务部门结算遵守制度，核算统计并审查备案[15] - 外部审计机构审计时出具专项说明[16] 生效与解释 - 制度经股东大会审议通过后生效，解释权归董事会[21]

董事会会议 - 公司于2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过设立董事会审计委员会的议案[1] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[2] - 审计委员会主任为王荣前，委员为王莹莹、彭慈华[3] - 委员任期至第三届董事会任期届满，不再任董事时资格自动丧失[3][4] 制度相关 - 董事会制定《董事会审计委员会工作细则》，公告编号2024 - 026[5] - 2023年12月29日会议审议通过修订及新增公司内部治理制度议案[5]

制度审议 - 《对外担保管理制度》2023年12月29日经董事会审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2] - 本制度经股东大会审议通过后生效[35] 担保规定 - 控股子公司定义[5] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数出席且经出席会议三分之二以上董事同意[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需经董事会审议后提交股东大会审议[15][16] - 公司担保债务到期展期需重新履行审议和信息披露义务[17] 管理要求 - 公司财务部是担保行为职能管理部门[25] - 经办责任人要关注被担保人情况并建立财务档案[25] 后续处理 - 被担保人债务到期未履行义务公司应及时处理[30] - 被担保人不能履约公司应启动反担保追偿程序[26] - 公司作为一般保证人未经董事会决定不得先行担责[27] - 人民法院受理债务人破产案件公司应预先行使追偿权[27] - 公司不得对未约定保证期间的连续债权提供保证[28]

关联交易金额 - 2024年预计日常性关联交易总额4200万元，2023年实际200万元[3] - 2024年预计向关联方采购原材料4000万元，2023年为0[3] - 2024年预计向关联方租赁厂房金额200万元，与2023年持平[3] 关联方信息 - 预计向华芯微半导体（唐山）有限公司采购原材料4000万元[5] - 租唐山兴邦管道工程设备有限公司场地及房屋年租金200万元，租期至2025年12月31日[8] 审议情况 - 2024年度日常性关联交易议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9] 交易相关 - 关联交易定价按市场方式确定，公允合理[10][11] - 保荐机构认为2024年度关联交易信息披露合规[15]

资金募集 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募集资金净额443,015,112.2元，7月29日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[2] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入66,767,315.28元，进度22.26%[4] - 研发实验中心扩建项目累计投入6,356,467.3元，进度12.71%[5] - 偿还银行贷款累计投入65,000,000元，进度100%[5] - 补充流动资金累计投入1,390,527.85元，进度100%[5] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[5] 资金存储与使用 - 截至2023年12月31日，募集资金存储合计384,612,015.02元[5] - 拟使用不超1亿募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[7] - 2023年12月29日审议通过使用部分闲置募集资金议案[12] - 保荐机构和监事会对使用闲置资金事项无异议[14][15]