证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-037 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 120,877,224 股，占公司有表决权股份总数的 39.058649%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.031668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。 5. ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设 备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电 池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成 服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件 开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-040 唐山海泰新能科技股份有限公司 开展新业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 新业务基本情况 （一） 新业务类型 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，该新设全资子公司主要从事换电业务，包括二轮电动车换 电，三轮电动车换电，轻型四轮电动车换电，以及独立能源站。业务模式是部 署智能换电柜，投放动力电池，用户通过换电的方式取代充电模式。 （二） 新业务的开展情况 目前新业务团队已组建完成，后续将进行软、硬件研发以及试点运营。 （三） 审议和表决情况 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事 项属于董事长权限，已提交董事长审议，无需提交董事会及股东大会审议。 二、 开展新业务的合理 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-038 唐山海泰新能科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《公司章程》已于 2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 18 日经公司第三届 董事会第二十三次会议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由唐 山海泰新能科技有限公司（以下称"有限公司"）整体变更设立的股份有限公司。 公司在唐山市市场监督管理 ...

北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220568-5 号 致：唐山海泰新能科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件及《唐山海泰新能科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 5、注册资本：30,947.62 万元 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-036 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"海泰新能"）拟向中信银行股份有限公司唐山分行申请最高不超过人 民币 20,000 万元授信额度，用于办理银行承兑汇票、国内非融资类保函等业 务，公司全资子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称"海泰电力"）为 公司上述授信额度内的债务提供连带责任保证担保，保证担保累计金额不超过 人民币 20,000 万元，与中信银行唐山分行签署最高额保证合同。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （三）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》得规定，本次担保事项无 需提交公司董事会和股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：唐山海泰新能科技股份有限公司 2、成立日期：2006 年 4 月 ...

融资情况 - 2022年7月26日发行普通股53,821,948股，募资487,088,629.4元，净额443,015,112.2元[1] - 行使超额配售选择权净额67,582,784.03元[1] 项目进展 - 2GW高效HJT光伏组件项目累计投入66,767,315.28元，进度22.26%[3] - 研发实验中心扩建项目累计投入6,356,467.30元，进度12.71%[4] - 偿还银行贷款、补充流动资金投入进度100%[4] - 10GW TopCon高效光伏电池项目累计投入0元，进度0%[4] 资金安排 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额384,612,015.02元[4] - 拟用不超1亿募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2023年12月29日审议通过用不超1亿闲置资金补充流动资金议案[8]

制度审议 - 《信息披露管理制度》于2023年12月29日经第三届董事会第二十三次会议审议通过，待2024年第一次临时股东大会审议[2] 披露原则与责任 - 公司和相关义务人应及时、公平披露信息，保证真实、准确、完整[6] - 董事、监事、高管应保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[6] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长为第一责任人[11] 披露时间 - 年报4个月内、半年报2个月内、季报1个月内披露[22] - 预计不能按时披露定期报告需报告并公告原因等[22] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日申请[22] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况需披露[27] - 持有5%以上股份股东或实控人股份变化等情况需披露[28] - 1/3以上监事变动需披露[28] - 重大事项标的物超交付期限3个月未完成需披露[31] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[34] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需披露[37] 诉讼仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[39] 持股变动披露 - 直接或间接持有5%以上股份股东，持股比例每增减5%需披露[40][41] 担保披露 - 提供担保，被担保人债务到期15个交易日内未偿债等情况需披露[43] 人员履职关注 - 董事、监事等无法正常履职达3个月以上需关注[44] 编制与沟通 - 定期报告编制按多步骤完成并披露[47] - 各部门至少每季度末与董事会办公室沟通重大经营事项[49] 保密与违规处罚 - 公司实行严格的信息披露保密制度[60] - 信息披露违规情节轻微给予批评、警告处分，严重者降薪等处罚[65] 其他 - “及时”指两个交易日内[68]

董事会秘书任职资格 - 应具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所认可资格证书[7] - 最近三年受中国证监会行政处罚等七种情形人士不得担任[8] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 拟聘任会议召开五个交易日前报送候选人资料，交易所无异议可聘任[16] - 解聘需充分理由，应2个交易日内向交易所报告并公告[18] 履职与离职 - 辞职报告自完成工作移交且公告披露后方生效，未生效前仍需履职[16] - 离任前应接受离任审查并移交有关事项[18] 其他规定 - 公司应保证其参加交易所后续培训[19] - 董事会决定其报酬和奖惩事项[20]