证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-105 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人张晓峰，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中 ...

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为唐山海泰新能科 技股份有限公司（以下简称"海泰新能"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"公开发行股票并在北交所上市"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对海泰新能使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 2022年7月26日，唐山海泰新能科技股份有限公司发行普通股53,821,948股 （不含超额配售），发行方式为公开发行，发行价格为9.05元/股，募集资金总 额为487,088,629.4元，募集资金净额为443,015,112.2元，到账时间为2022年7月 29日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为67,582,784.03元，到账 时间为2022年9月7日。 二、募集资金使用情况 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 ...

综合授信与担保 - 2025年度拟申请综合授信额度不超40亿，担保额度同[2] - 综合授信及担保有效期一年，额度可循环使用[5] - 综合授信用于多种贷款及贸易融资，实际金额以发生为准[2] 审议情况 - 2024年12月25日董事会审议相关议案全票通过[6] - 事项经独立董事会议通过，尚需股东大会审议[6] 授权安排 - 董事会提请授权董事长确定融资、担保事项并签文件[5] - 授权董事长调整公司与子公司间额度使用[5] 保荐意见 - 保荐机构认为担保披露合规，对事项无异议[7]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会由董事会召集[4] - 会议于2025年1月15日下午2点现场召开，网络投票1月14 - 15日[6][7] - 股权登记日为2025年1月9日[8] - 会议地点为公司办公楼一楼会议室[10] 审议事项 - 拟变更2024年度会计师事务所[11] - 董事会换届选举，提名非独立董事和独立董事候选人[12] - 预计2025年度日常性关联交易[13] - 公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度及担保事项[13] 其他信息 - 议案（二）（三）为累积投票议案[14] - 议案（二）（三）（四）对中小投资者单独计票[14] - 议案（四）有关联股东回避表决[14] - 登记时间为1月15日下午1:30 - 2:00，地点为办公楼一楼会议室[16] - 会议联系人刘士超，电话0315 - 5051825、15033471559，邮箱liushichao@htsolargroup.com [17]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-106 唐山海泰新能科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务；上期审计收费 75 万元，本期审计收费 75 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人 ...

会议情况 - 董事会会议于2024年12月25日召开，8位董事全部出席或授权出席[2][3] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议，部分无需[5][6][7][10][11][12][13][14][16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会相关会议决议[18] 落款日期 - 董事会落款日期为2024年12月27日[19]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月25日在公司会议室召开[4] - 2024年12月19日以邮件方式发出会议通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 四项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8] - 三项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-104 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王荣前，已充分了解并同意由提名人唐山海泰新能科技股 份有限公司董事会提名为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部 门规章、规范性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件 及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （八）中 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-107 唐山海泰新能科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告 | | | 预计 2025 | 年 | 2024 年年初至披 | | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 露日与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购 | 40,000,000 | | 9,277.7 | | 受市场影响，2024 年该 | | 燃料和动力、 | 原材料 | | | | | 原材料整体采购量偏 | | 接受劳务 | | | | | 低。 | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | | | 产 ...

额度申请 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超40亿元，担保额度不超40亿元[2] 担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额40,407.6，占经审计净资产比例30%[14] - 对合并报表外单位担保余额为0，占比0%[14] - 逾期、涉诉、败诉担保金额均为0[14] 授权事项 - 董事会提请授权董事长确定融资、担保事项并签署文件[3] - 授权董事长调整公司与子公司额度使用[3] 审议与意见 - 2024年12月25日董事会审议通过该议案[5] - 保荐机构对预计担保事项无异议[11]