证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-097 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.18《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此 议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为保障中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）以及《中科美菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，特制定《中科美菱低温科技股 ...