一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.05《关于制定<信息 披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。此议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-084 中科美菱低温科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《中科美 菱低温科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...