证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-099 中科美菱低温科技股份有限公司 授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 2025 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.20《关于修订<授权 管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案 尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）授权管理工作，明确权利责任关系，控制经营风险，确保公司规范运 作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定，按照《企业内部控 制基本规范》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是 ...