权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年5月22日股东大会通过[2] - 以180,104,819股为基数，每10股派0.200263元现金[3] - 权益登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[5] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润98,370,145.01元，派发现金红利3,606,833.14元[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0198983元[4] 其他事项 - 持有5.1141%股份的股东拟减持206,900股，权益分派对减持计划无影响[7] - 结合权益分派及回购方案调整回购价格[8]

股份回购 - 拟回购股份数量不少于50,000股，不超过750,000股[2] - 调整前回购股份价格上限为3.99元/股，调整后为3.97元/股[5] - 调整前预计回购资金总额区间为199.50万 - 299.25万，调整后为198.50万 - 297.75万[2][7] - 回购股份价格上限调整生效日期为2024年6月28日[5] 权益分派 - 以180,104,819股为基数，每10股派0.200263元（含税）[3] - 权益分派股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[3] 股本情况 - 公司现有总股本181,263,297股，已回购股份1,158,478股[3] - 2023年年度权益分派方案不涉及送转股，无需调整剩余应回购股份数量[7]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-046 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于回购股份价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 特别提示： 一、回购股份方案概述 调整公式为：P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n） 其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V 为每股的派息额；Q 为扣 除已回购股份数的公司股份总额；Q0 为回购前公司原股份总额；n 为每股公积金 转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆 细后增加的股票数量）；P 为调整后的回购每股股份的价格上限。 鉴于公司实施 2023 年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行调 整，回购价格上限由不超过 3.99 元/股调整为不超过 3.97 元/股，具体计算过程 如下： P＝（P0﹣V*Q/Q0）/（1+n）=（3.99-0.200263/10*180,104,819/181,263,297） /（1+0）≈3.97 元（保留两位小数）。 徐州中煤百甲 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-045 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。本次权益分派共计派发现金红利 3,606,833.14 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040053 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.0200 ...

担保事项 - 汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[2] - 公司及关联自然人拟为其提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[2] - 担保金额占公司2023年末经审计净资产比例为6.92%[3] 审议情况 - 2024年6月18日董事会和监事会审议通过担保议案[4] - 6月14日经2024年第一次独立董事专门会议事先审议通过[5] 相关意见 - 太平洋证券认为担保符合公司和股东利益[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

融资担保 - 子公司汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[3] - 公司及关联自然人拟为汉泰工业化提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[4] 议案表决 - 《关于提供担保的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 本议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议情况 - 第三届董事会第三十五次会议于2024年6月18日召开，应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 融资担保 - 子公司汉泰工业化向建行徐州分行申请5000万元银行贸易融资[3] - 公司及关联自然人拟为其提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[4] - 《关于提供担保的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[4][5]

担保情况 - 公司及关联自然人拟为子公司汉泰工业化提供不超5000万元最高额连带责任保证担保[3] - 本次担保金额占公司2023年末经审计净资产比例为6.92%[3] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额1.5亿元，占最近一期经审计净资产比例为20.76%[10] 子公司数据 - 汉泰工业化注册资本和实缴资本均为1.143893亿元[5] - 2024年3月31日汉泰工业化资产总额3.4454513417亿元，流动负债总额1.1167441436亿元，净资产2.3287071981亿元[5] - 2024年3月31日汉泰工业化资产负债率为32.41%[5] - 2024年1 - 3月汉泰工业化营业收入4472.157776万元，利润总额177.881万元，净利润170.991274万元[5] 其他 - 公司于2024年6月18日召开董事会和监事会会议审议通过《关于提供担保的议案》[3][4] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0[10] - 逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额、因担保被判决败诉而应承担的担保金额均为0[12]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-044 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 过 5,000 万元的最高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司( ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 （以下简称公司）子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称汉泰工 业化)向中国建设银行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融 资，原最高额保证担保的主债权确定期限将届满，公司及关联自然人刘甲铭先 生、武斌香女士拟为汉泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最 高额连带责任保证担保，具体条款以后期签订的合同为准。 中国建设银行股份有限公司徐州分行为汉泰工业化提供的贸易融资服务， 主要包括出口类贸易融资、出口类保函开立、进口类信用证开立等，公司通过 直接提供保证担保方式为汉泰工业化提供支持，有利于其生产经营发展。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（截至 2023 年 12 月 31 日） ...