证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-043 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)向中国 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 为子公司提供担保的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"、"保荐机构")作为徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称"百甲科技"、"公司")向不特定 合格投资者公开发行股票的持续督导机构,根据《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并 上市审核规则》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规的规 定,对百甲科技为全资子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司(以下简称 "汉泰工业化")本次银行贸易融资提供担保事项进行了核查，具体情况如下: 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营所需流动资金,公司子公司汉泰工业化向中国建设银 行股份有限公司徐州分行申请了 5,000 万元银行贸易融资,原最高额保证担保 的主债权确定期限将届满,公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士拟为汉 泰工业化上述贸易融资继续提供不超过 5,000 万元的最高额连带责任保证担保, 具体条款以后期签订的合同为准。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行)》和《公司章程》规定，本议 案无需提交公司股东大 ...

权益分派 - 2023年度权益分派预案4月26日经董事会和监事会审议通过[2] - 5月22日经股东大会审议通过[3] - 调整后每10股派现0.200263元，预计总额3,606,833.14元[6] 股份回购 - 2024年5月10日至6月17日新增回购股份237,602股[4] - 截至公告披露日累计回购股份增至1,158,478股[5]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-041 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 因股本变动调整权益分派比例的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、调整前权益分派预案 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于 2023 年度权益分派预案的议案》，并于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）披露《2023 年年度权益分派预案公告》(公告 编号：2024-009)。公司 2023 年度权益分派预案情况如下： 公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元 （含税），本次权益分派共预计派发现金红利 3,606,848.42 元。公司将以权益 分派实施时股权登记日应分配 ...

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价格不超3.99元/股，上限不低于30日交易均价且不高于200%[3] - 拟回购股份50 - 75万股，占总股本0.28% - 0.41%[4] - 预计资金199.5 - 299.25万，来源自有资金[5] - 实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年6月6日，已回购占拟回购上限9.01%[6] - 累计回购988,478股，占总股本0.55%[6] - 本次回购67,602股，占总股本0.04%[6] - 最高成交价3.12元/股，最低3.09元/股，已支付209,390.18元，占上限7.00%[6] - 实施情况与方案无差异[6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-040 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司本次回购方 案的基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 3.99 元/股，具体回购价格由公司股东大 会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况 确定。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均 ...

回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，竞价方式回购[3] - 回购价不超3.99元/股，拟回购50 - 75万股，占比0.28% - 0.41%[3][4] - 预计资金199.5 - 299.25万，来源自有资金，实施期不超3个月[5] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购920,876股，占比0.51%[6] - 已回购数量占拟回购上限比例为0%[6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-039 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。公司本次回购方 案的基本情况如下： （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 此次回购为维护公司价值及股东权益所必需。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，根据《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后稳定公司股价的预案（修订后）》并结合公司目前的财务状况、经营状 况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 3.99 元/股，具体回购价格由公司股东大 ...

关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-038 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 住所：银川德胜工业园区兴旺路 3 号 2 幢 一、注销情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）全资子公司宁夏汉泰 现代建筑产业有限公司（以下简称宁夏汉泰）于 2024 年 5 月 23 日收到银川市贺 兰县市场监督管理局《登记通知书》，并于同日完成注销手续。 二、注销主体基本情况 公司名称：宁夏汉泰现代建筑产业有限公司 统一社会信用代码：91640122MA75W2FT7M 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：朱新颖 注册资本：500 万人民币 成立日期：2015 年 10 月 9 日 经营范围：钢结构、钢网架、轻钢房屋、钢彩板设计、加工、施工及监理； 砼结构工程施工；建筑工程设计、施工；室内外工程设计、施工；电气安装；板 材加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进 出口的商品和技 ...

公司概况与行业地位 - 公司属于钢结构、装配式建筑、分布式光伏应用行业，代表产业和技术发展方向，具有低碳、绿色特征 [2] - 公司拥有85项专利，其中发明专利22项，在审专利44项，两项科技成果被评为国内领先，一项被评为国际先进 [2] - 公司参编多项国家和行业标准，如《钢结构住宅设计标准》、《金属屋面光伏安装工程技术规程》等 [2] - 公司被评为"2022年度中国建筑钢结构行业五十强企业"和"AAA级企业信用等级" [7] 技术创新与研发投入 - 公司已获得21项专利，其中发明专利7项，在审专利44项，2023年以来申报33项 [5] - 研发重点包括新型钢结构装配式住宅外墙板、钢结构建筑屋顶光伏建筑一体化（BIPV）、移动式光伏电站等 [5] - 公司计划持续加大研发投入，重点在新能源系列技术及产品、绿色低碳节能系列技术及产品 [10] - 公司研发成果通过市场调研紧密相连，快速应用到市场实践中，形成核心竞争力 [10] 业务发展与市场拓展 - 公司与协鑫集团签订战略合作协议，涉及移动式光伏电、热一体化电站、钙钛矿建筑幕墙等领域 [3][4] - 公司与万华化学集团签订10.03亿元（含税）的采购框架合同，对经营业绩和品牌效应产生积极影响 [4] - 分布式光伏电站EPC总承包业务2023年签订合同约10MW，2024年已完成及在手订单超过10MW [4][11] - 移动式光伏电站即将推向市场，具有技术先进、市场前景广阔等特点 [4][11] 财务状况与经营策略 - 2023年公司营业收入同比增长，但净利润同比下降，主要由于毛利率下降和费用增长 [13] - 公司计划通过科技创新、拓展新能源光伏业务、提升运营效率等措施提升盈利能力 [13] - 2024年一季度经营现金净流量为-3138.75万元，公司将继续加大应收账款回收力度、控制采购成本 [14] - 公司计划以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.2元含税，预计派发现金红利360万元左右 [13] 风险与合规管理 - 公司面临行业竞争激烈、毛利率下降等风险，计划通过科技创新、拓展新业务等措施应对 [13][16] - 公司于2023年5月收到江苏证监局的行政处罚，已组织相关人员加强学习，完善公司治理机制 [15] 投资者关系与市值管理 - 公司通过业绩说明会等形式与投资者保持沟通，强调科技创新和业务发展是市值增长的关键 [13] - 公司管理层对前景充满信心，计划通过持续业务发展和创新提升市值 [13]