董事会提名 - 公司董事会提名史常水为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[5] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[6] - 被提名人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚[8] - 被提名人最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评[8] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[8] - 过往任职独立董事期间，连续十二个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[9] 资格核实 - 提名人已核实独立董事候选人任职资格符合要求[9]

独立董事提名 - 范辉被提名为百甲科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不得担任[9] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，在百甲科技连续任职不超六年[7] - 具备注册会计师职业资格可符合会计专业要求[8]

融资事项 - 子公司百甲新能源向江苏银行宿迁分行申请500万元银行融资[3][4] - 子公司宁夏钢构向中国银行贺兰支行申请1000万元银行融资[3][4] 监事会决议 - 监事会拟提名韩平、吴海辉为第四届监事会股东代表监事候选人[4][5] - 拟定第四届监事会股东代表监事候选人薪酬方案[6] 会议信息 - 2024年7月17日召开第三届监事会第二十六次会议[3] - 《关于提供担保的议案》等表决均全票通过[4][5][6]

独立董事提名 - 公司董事会提名范辉为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备相关条件和任职资格[2][3][4][5][7][8][9] - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[10] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[11]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-058 独立董事候选人声明与承诺 本人王希达，已充分了解并同意由提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司董事会提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-057 独立董事候选人声明与承诺 本人范辉，已充分了解并同意由提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-054 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会，现提名范辉为徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-052 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、刘煜先生拟为百甲新能源上述 融资提供最高额连带责任保证担保，公司及关联自然人刘甲铭先生、武斌香女士、 刘洁女士、张建文先生拟为宁夏 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-059 独立董事候选人声明与承诺 本人史常水，已充分了解并同意由提名人徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司董事会提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定； （ ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-050 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议于 2024 年 7 月 17 日审议并通过： 提名刘甲铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,918,400 股，占公司股本的 14.8504%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘煜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,584,992 股，占公司股本的 12.4598%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十六次会议于 2024 年 7 ...