回购方案 - 2024年5月9日审议通过回购股份方案，6月28日调整回购价格上限和资金总额区间[3] - 调整后回购价不超3.97元/股，拟回购50 - 75万股，占比0.28% - 0.41%[3][5] - 预计资金198.5 - 297.75万，来源自有资金，实施期限不超3个月[5] 回购进展 - 截至7月31日，已回购占拟回购上限45.53%，累计1262386股，占比0.70%[6] - 本次已回购341510股，占比0.19%，支付1056594.06元，占上限35.49%[6] - 已回购股份最高3.17元/股，最低3.06元/股[6]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-060 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购进展情况公告 本次回购方式为竞价方式回购。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 （二）回购方式 （三）回购价格、定价原则及合理性 ...

人员提名 - 史常水被提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 有违法违规、受处罚等情况不得担任[6][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在该公司连续任职未超六年[7] - 过往任职有不良履职记录不得担任[8]

融资情况 - 子公司百甲新能源申请500万元融资，宁夏钢构申请1000万元融资[3] 担保比例 - 本次担保金额占2023年末净资产比例为2.08%[3] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额占比20.76%[13] 子公司数据 - 宁夏钢构2024年1 - 3月营收1872.72万元，净利润35.04万元[6] - 百甲新能源2024年1 - 3月营收300.59万元，净利润 - 13.06万元[9] 其他情况 - 公司7月17日审议通过《关于提供担保的议案》[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名王希达为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3][4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[6] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[7][8] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或多次通报批评不得担任[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[9] 其他条件 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续任职不超六年[8]

人员提名 - 王希达被提名为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 特定股东相关自然人及其亲属不具备独立性[4] - 近36个月受处罚人员不得担任[6] - 受公开谴责或多次通报批评人员不得担任[6] - 过往任职有不良出勤记录人员不适合任职[6][8] 任职情况 - 王希达兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 王希达在公司连续任职未超6年[7] 承诺事项 - 王希达承诺任职后不符条件将辞职[8]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2024年8月5日14：00召开，网络投票8月4日15:00 - 8月5日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年7月30日，登记在册普通股股东有权出席[4] 会议审议内容 - 会议审议多项议案，包括提名董事、监事候选人及相关薪酬议案[5][6][7] - 议案（一）、（二）、（四）为累积投票议案，（一）、（二）对中小投资者单独计票[7] 登记相关 - 登记方式有个人股东、法人股东法定代表人、代理人等，不受理电话登记[8] - 登记时间为2024年8月5日09：00至13：00，地点为公司会议室[8] 其他信息 - 会议联系人刘洁，电话0516 - 87731665，传真0516 - 83312001[8] - 大会预期半天，参会股东费用自理[8] - 备查文件有《第三届董事会第三十六次会议决议》等[9]

股权结构 - 刘甲铭持股26,918,400股，占比14.8504%[3] - 刘煜持股22,584,992股，占比12.4598%[3] - 刘伟持股3,377,866股，占比1.8635%[3] - 黄殿元持股1,209,200股，占比0.6671%[4] - 朱新颖持股4,796,480股，占比2.6461%[4] - 刘洁持股5,806,080股，占比3.2031%[5] - 韩平持股50,000股，占比0.0276%[5] - 吴海辉持股1,209,600股，占比0.6673%[6] - 范辉、王希达、史常水持股0股，占比0%[5] 公司运营 - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[8]

融资情况 - 百甲新能源向江苏银行宿迁分行申请500万元融资，宁夏钢构向中国银行贺兰支行申请1000万元融资[2] 担保情况 - 公司及关联自然人拟为子公司融资提供最高额连带责任保证担保[3] - 本次担保金额占2023年末经审计净资产比例为2.08%[3] 审议情况 - 相关议案经董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，无需股东大会审议[4][5] 机构意见 - 太平洋证券认为担保符合公司和股东利益，无不利影响[6] - 保荐机构对担保事项无异议[7]

会议信息 - 第三届董事会第三十六次会议于2024年7月17日召开[2] - 公司拟于2024年8月5日召开2024年第一次临时股东大会[9] 融资担保 - 子公司百甲新能源申请500万元融资，宁夏钢构申请1000万元融资[3][4] - 《关于提供担保的议案》表决通过，无需提交股东大会[4] 董事提名 - 拟提名刘甲铭等6人为第四届非独立董事候选人[5] - 拟提名范辉等3人为第四届独立董事候选人[6] 薪酬方案 - 拟定第四届董事候选人薪酬方案，刘甲铭75万元/年，部分8万元/年[8] - 《关于薪酬的议案》表决通过，尚需提交股东大会[8]