证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-117 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足日常生产经营所需流动资金，公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有 限公司(以下简称汉泰工业化)需向交通银 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-115 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 8 月 28 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公 告》。 一、 股份回购情况 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 11 月 28 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 20,000 股，使用 资金总额 61,500 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 28 日披露的《徐州中煤百 甲重钢科技股份有限公司关于继续实施稳定股价方案的公告》（公告编号： 2023-080）和 2023 年 8 月 28 日披露的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回 购股份方案公告》（公告编号：2023-081）。 （二） 本次股份回购计划实施结果 1、本次稳定 ...

回购计划 - 拟回购股份500,000 - 750,000股，占总股本0.28% - 0.41%[5] - 预计资金196万 - 294万，来源自有资金[5] - 回购价格上限不超3.92元/股[3][4] - 回购期限2023年9月15日至11月28日[6] 实际回购情况 - 实际回购20,000股，占总股本0.01%[6] - 最高成交价3.08元/股，最低3.07元/股，支付61,500元[6] 其他情况 - 2023年11月22 - 28日收盘价高于净资产，终止稳定股价措施[6] - 回购期间相关主体无卖出股票情况[9] - 回购对公司经营无重大不利影响[10] - 已回购股份存专用账户，减持资金用于主营业务[11]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-114 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于子公司为公司银行借款提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、情况概述 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）因业务发展需要，近 日与徐州农村商业银行股份有限公司签署金额为 4,900 万元的流动资金借款合 同。该笔银行借款涉及金额在公司预计的银行综合授信额度内，具体内容详见公 司 于 2023 年 4 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （https://www.bse.cn/）披露的《关于预计公司及子公司向银行申请综合授信 额度的公告》（公告编号：2023-042）。 二、对公司的影响 汉泰工业化为公司申请银行借款提供不动产抵押担保，系为提高公司融资的 便利性，满足公司实际生产经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。 三、备查文件 《最高额抵押合同》。 特此公告。 董事会 公司子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公 ...

= 法德束桓(徐州)律師事務所 法律意见书 江苏法德东恒(徐州) 律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 江苏法德东恒(徐州)律师事务所 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 法东徐意字【2023】第【A111601】号 地址:江苏省徐州市云龙区绿球 海 office A座 20 层 电话: 0516-8888 8008 传真: 0516-8888 8008 法律意见书 致:徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 江苏法德东恒(徐州)律师事务所(以下简称"本所")接受徐州中煤百甲 重钢科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司于 2023 年 11月 15 日召开的 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"）,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规则》")等法 律、法规、规范性文件及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股东大会议事 规 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-113 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘甲铭先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 64,867,818 股，占公司有表决权股份总数的 35.9693%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

回购方案 - 2023年8月25日审议通过回购股份方案，9月15日股东大会审议通过[3] - 拟回购价格不超过3.92元/股，上限不高于董事会审议前30日均价200%[3][4] - 拟回购股份500,000 - 750,000股，占总股本0.28% - 0.41%[5] - 预计回购资金196万 - 294万，资金为自有资金[5] - 回购实施期限自股东大会通过起不超3个月[5] 回购进展 - 截至2023年10月31日，已回购20,000股，占总股本0.01%，占预计上限2.67%[6] - 截至2023年10月31日，最高成交价3.08元/股，最低3.07元/股[6] - 截至2023年10月31日，已支付61,500元，占拟回购资金上限2.09%[6]

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-108 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-094 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作联络、会议组织和 董事会印章保管、使用等工作，由董事会秘书担任负责人。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-104 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管 理》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券 ...