本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.25《修订<提名委员会工作细则>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-076 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 和高级管理人员的选聘工作，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称提 ...