重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.05《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-056 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，真实、 准确、完整、及时、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》 ...