募集资金 - 2020年11月23日发行695.6522万股，募资8695.6525万元，后行使超额配售权增募1304.3475万元，最终募资10000万元，净额8745.888461万元[3] 项目进展 - 截至2024年12月20日，高清晰度数字人体项目拟投7441.54万元，累计投入4862.05万元，进度65.33%[5] - 数字人云平台项目拟投1304.35万元，累积投入978.25万元，已结项，转出380.47万元补充流动资金[5] 项目延期 - 高清晰度数字人体项目首次延至2024年12月31日，现延至2026年2月28日，未改变项目核心要素，对经营无重大影响[6][7][9] 审议情况 - 2024年12月26日，董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][11][13] 上市情况 - 公司股票2020年12月8日在精选层挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2]

募集资金 - 2020年11月23日发行695.6522万股，募资8695.6525万元，2021年1月6日增募1304.3475万元，最终募资10000万元，净额8745.888461万元[3] 项目进展 - 截至2024年12月20日，高清晰度数字人体项目拟投7441.54万元，累计投入4862.05万元，进度65.33%[5] - 数字人云平台项目拟投1304.35万元，累积投入978.25万元，已结项，转出380.47万元补充流动资金[5] 项目延期 - 高清晰度数字人体项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，经两次调整后为2026年2月28日[8] - 2024年12月26日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案，保荐机构无异议[10][11][12]

会议信息 - 会议于2024年12月26日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月26日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期》议案[3] - 议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[4]

行业里程碑 - 中国成为国际航协首个支持央行数字货币的结算市场 [1] - 国际航协航空业结算系统的央行数字货币应用树立了标杆 [1] 公司动态 - 国际航空运输协会宣布数字人民币在中国BSP试运行顺利完成 [1] - 中国BSP能够支持航空公司和代理人之间的数字人民币双向交易 [1]

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-056 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以电话、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：李嘉舜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《关 于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

关于山东数字人科技股份有限公司 募投项目延期的核查报告 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）股票于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日 平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或 "保荐机构"）作为数字人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— 募集资金管理》等相关规定，对数字人募投项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股 ...

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-055 山东数字人科技股份有限公司 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期》的议案 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以电话、即时通讯 方式发出 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）备查文件目录 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字人"）于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟将募投 项目"高清晰度数字人体研发及产业化建设项目"进行延期。现将相关情况公告 如下： 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-057 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 山东数字人科技股份有限公司 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [3] 报告的核心观点 - 部分项目进度拖累业绩，Q3 收入利润承压 [3] 市场数据 - 日期：2024/12/12 - 收盘价：19.39 元 - 总股本：106.18 百万股 - 流通股本：66.33 百万股 - 净资产：238.20 百万元 - 总资产：261.95 百万元 - 每股净资产：2.24 元 - 来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理 [1] 投资要点 - 2024 年 1-9 月公司实现收入 28.46 百万元，同比-58.07%，归母净利润亏损 7.37 百万元，同比-156.59%，扣非归母净利润亏损 14.19 百万元，同比-211.62% [1] - Q3 单季度毛利率略有下降，净利率大幅下滑，持续投入研发。2024 年 1-9 月，公司毛利率 69.36%，同比+0.74pp，净利率为-25.90%，同比-45.09pp。销售费用率 44.27%，同比+22.98pp，管理费用率 37.10%，同比+20.50pp，研发费用率 58.43%，同比+34.68pp，财务费用率-4.72% [1] 公司概况 - 公司是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事"数字人体技术"的研发及应用推广，并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案 [2] - 主要产品包括数字医学产品和交互智能一体机 [2] - 2024 年 8 月，中国解剖学会组织有关专家对公司开发的"数字人 STEM 解剖学系统"、"3D 打印人体仿真模型"产品进行了鉴定，并出具了《鉴定意见》，认定数字人 STEM 解剖学系统"达到国内领先、国际先进水平"；3D 打印人体仿真模型"为国内首创，国际先进" [2] 财务数据 - 2024 年 7-9 月实现收入 16.61 百万元，同比-66.56%，归母净利润亏损 1.27 百万元，同比-106.37%，扣非归母净利润亏损 1.60 百万元，同比-108.01% [3] - 2024 年 7-9 月，公司实现毛利率 70.16%，同比-0.55pp，实现净利率-7.67%，同比-47.96pp，销售费用率 27.76%，同比+12.35pp，管理费用率 22.07%，同比+14.04pp，研发费用率 34.18%，同比+22.39pp，财务费用率-1.70% [4] - 截至 2024 年 12 月 12 日收盘价计算，公司市值为 20.59 亿元 [4] - 主要财务指标： - 营业收入（百万元）：2020 年 100.58，2021 年 83.72，2022 年 71.43，2023 年 96.58 - 同比增长：2020 年 -9.81%，2021 年 -16.77%，2022 年 -14.68%，2023 年 35.21% - 归母净利润（百万元）：2020 年 29.07，2021 年 15.94，2022 年 -4.24，2023 年 11.64 - 同比增长：2020 年 -17.41%，2021 年 -45.17%，2022 年 -126.63%，2023 年 - - 毛利率：2020 年 64.90%，2021 年 60.82%，2022 年 67.48%，2023 年 68.56% - ROE：2020 年 14.35%，2021 年 6.41%，2022 年 -1.72%，2023 年 4.73% - 每股收益（元）：2020 年 0.27，2021 年 0.15，2022 年 -0.04，2023 年 0.11 - 市盈率：2020 年 28.67，2021 年 113.37，2022 年 -，2023 年 139.41 [4]