会议信息 - 会议于2024年10月28日在公司四楼以现场与视频结合方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 拟聘大信为2024年年度审计所，表决全票通过，尚需股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交[8]

审计机构变更 - 公司拟将审计机构从大华变更为大信[2][3] - 大华已服务3年，上期审计收费28万，本期25万[2][10] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注会971人，签过证券审计报告471人[4] - 2023年收入15.89亿，审计业务13.8亿，证券业务4.5亿[4][5] - 2023年上市公司审计客户204家，收费2.41亿，同行业134家[5] - 职业风险基金上年末>5000万，职业保险累计赔偿限额>2亿[5] 变更原因与进展 - 大华被暂停业务6个月，公司审慎更换[12] - 董事会9票同意通过议案，尚待股东大会审议[14] 大信风险 - 2023年涉两案承担连带清偿或赔偿责任[6] - 近三年受行政处罚4次、监管措施18次等[8]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-105 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 14 日 15:00—2024 年 11 月 15 日 15:00。 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-103 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn /）披露的 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-104 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn /）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-101）。 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-102 中航富士达科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 28 万元，本期审计收费 25 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2023 ...

公司发展战略 - 公司秉承为科技设备实现完美连接的使命,坚持"守、外、快、深、广、享"的发展战略 [3] - 在巩固现有射频连接器及射频电缆组件产品优势的基础上,深入挖掘客户潜在需求,致力于实现成套产品的供应,稳步扩大企业规模,为客户提供一体化的解决方案 [3] - 积极拓展复合式多功能集成产品及陶瓷管壳类产品,重点布局航空航天、商业卫星、超级计算、智能网联等高端射频连接器应用领域,以期在技术创新与市场拓展中实现跨越式发展 [3] 公司竞争优势 - 凭借长期的技术积淀,确保产品符合行业标准,并能够高质量地满足设备生产需求 [4] - 依托持续的技术创新和高质量产品,在行业内建立了良好的品牌形象,形成了显著的品牌优势 [4] - 拥有强大的实验检测能力,确保产品性能能够满足严格的技术指标,从而保障了产品的可靠性和稳定性 [4] - 具备快速响应市场和客户需求的能力,能够在竞争加剧的市场环境下保持优势地位 [4] - 通过全面的产业布局,提供集成化互联解决方案,涵盖从连接器到微波器件的完整产品线,增强了综合竞争力 [4] 商业卫星制造挑战与应对 - 面临批量生产技术升级及新方案跟进的双重挑战 [5] - 正积极推进制造技术升级,涵盖自动化与信息化两大领域,提升生产效率、降低成本,以更好地适应商业卫星的发展需求 [5] - 密切关注并跟进新型解决方案,以确保在激烈的市场竞争中持续保持优势地位 [5] 新技术和新产品方向 - 在射频连接器的技术发展方向上,致力于实现产品的小型化、高频化、低成本以及高功率等目标 [6] - 在新的防务项目与民用产品中,已着手进行了一系列前瞻性的技术布局 [6] - 将持续专注于技术和制造能力的提升,强化技术研发的支持作用 [6] - 在防务领域,进一步拓展射频连接器的应用范围至舰船和防务设备 [6] - 在民品市场,目标是智能网联技术以及超级计算等领域,并将提供相关产品的技术支持 [6] 主要股东变动情况 - 公司股东北京银河鼎发创业投资有限公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司(汽车电子创投)、北京银河吉星创业投资有限责任公司作为一致行动人,其中汽车电子创投的投资基金已于2022年9月到期,并且清算会议已经召开,计划进行清算退出 [8] - 该基金自减持以来始终严格遵守减持规则及相关法律法规,公司对该基金的减持计划、减持结果及权益变动情况进行了及时披露 [8] HTCC产品产能建设情况 - HTCC是公司围绕主业射频链路解决方案重点拓展的产品,是公司未来重要增长点 [7] - 今年上半年公司已完成工艺研究及客户供样、认证工作,实现部分产品的批量交付,同步进行低温共烧陶瓷(LTCC)项目工艺研究 [7] - HTCC生产线目前已具备小批量生产能力,满足目前订单需求,预计2025年4月份具备大批量生产能力 [7]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-100 中航富士达科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 问题 1：请介绍下公司未来发展战略。 回答：公司秉承为科技设备实现完美连接而倾尽全力的使命，坚持"守、 外、快、深、广、享"的发展战略，在巩固现有射频连接器及射频电缆组件产 品优势的基础上，深入挖掘客户潜在需求，致力于实现成套产品的供应，稳步 扩大企业规模，为客户提供一体化的解决方案。同时，公司积极拓展复合式多 功能集成产品及陶瓷管壳类产品，重点布局航空航天、商业卫星、超级计算、 智能网联等高端射频连接器应用领域，以期在技术创新与市场拓展中实现跨越 式发展。 问题 2：富士达的竞争优势。 回答：富士达的核心竞争优势主要体现在以下四个方面：第一，公司凭借 长期的技术积淀，确保产品符合行业 IEC 标准，并能够高质量 ...

股价与成交量 - 2024年10月21日雅达股份成交价6.74元，成交数量400309股[1] - 2024年10月21日鑫汇科成交价22.82元，成交数量100000股[1] - 2024年10月21日富士达成交价12.18元，成交数量1000000股[1] - 2024年10月21日众诚科技成交价23.26元，成交数量200000股[1] - 2024年10月21日宁新新材成交价10.37元，成交数量400000股[1]

股价与成交量 - 骑士乳业2024年10月14日成交价4.34元，成交数量120000股[1] - 国源科技2024年10月14日成交价6.92元，成交数量125000股[1] - 青矩技术2024年10月14日成交价14.9元，成交数量114000股[1] - 富士达2024年10月14日成交价10.27元，成交数量560000股[1] - 连城数控2024年10月14日成交价28元，成交数量1048652股[1] - 太湖远大2024年10月14日成交价15.33元，成交数量230000股[1] - 国子软件2024年10月14日成交价31.25元，成交数量60000股[1]