证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-051 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区安宁北路中关村华侨创新产业园科创办公 1 号楼第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | . | K | | | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第一节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第二节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 32 | | 第四节 | 董事会秘书 | 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监 ...

关于北京殷☀网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：北京殷☀网联科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京殷☀网联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐琪律师和巨丹玉律师列席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和◿公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和◿证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《北京 殷☀网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。本所律师出具本法律意见书基于公司向本所律师提供的一 切原始文件、副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，有关文件的印章和签字均真实、有效，有关副本、复印件等材 料均与正本或原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会 ...

新业务进展 - 公司于2024年8月6日收到民用无人机驾驶员训练机构合格证[2] - 证书编号为UAS - JG - 1010，颁发日期为2024年8月5日，期满日期为2025年8月4日[2] - 取得合格证满足公司开展民用无人机驾驶员训练业务经营条件[2] 未来影响 - 目前无法预测该业务对公司未来营业收入的影响[3]

北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日 收到由中国航空器拥有者及驾驶员协会颁发的《民用无人机驾驶员训练机构合格 证》，具体信息如下： 证书名称：民用无人机驾驶员训练机构合格证 证书编号：UAS-JG-1010 办公地址：河南省郑州市管城回族区三晖电气工业园 1 号厂房电气楼 3 楼 301-302 室 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-050 北京殷图网联科技股份有限公司 关于公司取得民用无人机驾驶员训练机构合格证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 人机驾驶员训练相关业务对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《民用无人机驾驶员训练机构合格证》（证书编号：UAS-JG-1010） 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 7 日 训练基地：河南省郑州市管城回族区经开第十九大街与崇光路交叉口三晖 电气工业园 训练种类：多旋翼 颁发日期：2024 年 8 月 ...

会议信息 - 第三届董事会第十七次会议于2024年7月29日召开[2] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过，无需提交审议[7][8]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，现场8月13日10:00召开[6][7] - 网络投票8月12日15:00 - 8月13日15:00，股权登记日8月8日[7][10] 会议地点与登记 - 地点在北京市海淀区相关会议室[11] - 登记时间为8月12日14:00 - 18:00[17] 审议议案 - 审议《关于变更公司经营范围的议案》[13] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[14]

经营范围变更 - 拟变更经营范围，新增智能机器人销售与研发[1][2] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款基本不变[3] - 变更因战略规划和业务发展需要[4] 审批情况 - 修订内容需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告日期为2024年7月29日[5]

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-049 北京殷图网联科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京殷图网联科技股份有限公司章程》等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | 第十四条 公司经营范围为：许可项 | | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | 目：通用航空服务；施工专业作业；建 | | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | 筑劳务分包；建设工程设计；建筑智能 | | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | 化系统设计；输电、供电、受电电力设 | | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | 施的安装、维修和试验。（依法须经批 | | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | 准的项目，经相关部门批准后方可开展 | | 经营活动，具体经营项目以相关部 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-047 北京殷图网联科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更 公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授 ...