制度审议 - 2025年9月10日董事会审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 至少每半年开一次定期会议，两名以上独立董事或召集人可提议临时会议[6] - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意不受限[6] - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6][7] 审议事项 - 关联交易等需经会议审议，全体独立董事过半数同意提交董事会[7] - 独立聘请中介机构等职权行使需经会议审议且过半数同意[9] 其他规定 - 会议制作记录，独立董事签字确认[10] - 公司提供便利支持并承担费用[11] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[14][15]