董事会构成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事，设董事长、副董事长各1名[4] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，需过半数董事出席[6] - 定期会议提前十个工作日书面通知，临时会议提前三天，紧急事由除外[8] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会提请股东会撤换[8] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[8] - 任职期内连续十二个月未出席次数超半数，董事书面说明并披露[12] 事项决策 - 11类事项经董事会讨论提请股东会通过[14] - 经营计划和投资方案等董事会决议后实施[15] - 董事会决议需全体董事过半数表决，对外担保等需三分之二以上[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[19][20] - 无关联关系董事不足三人，事项提交股东会审议[20] 决议执行 - 总经理领导落实决议并汇报，董事会督促检查[22] - 董事长等报告执行情况，董事可质询[22] - 董事会秘书汇报情况并传达意见[22] 会议记录 - 指定专人记录，内容含时间、地点等[24][25] - 出席董事在记录签名，错误可更正[24] - 记录保存期限不少于十年[26] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，由董事会解释[31][32]