上市与股本 - 公司2020年7月2日向不特定合格投资者公开发行1000万股，7月27日在全国股转系统精选层挂牌[6] - 公司2021年11月15日在北京证券交易所上市[7] - 公司注册资本为5000万元[9] - 公司股份总数为5000万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人郑三立持股2439万股，比例67.75%[15] - 发起人孙明持股666万股，比例18.50%[15] - 发起人深圳市殷图科技发展有限公司持股300万股，比例8.33%[15] - 发起人周凤华持股105万股，比例2.92%[15] - 发起人阳琳持股90万股，比例2.50%[15] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管自上市之日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超所持总数的25%，离职后6个月内不得转让[23] 股东大会 - 股东大会审议关联交易需满足成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[39] - 年度股东大会召开20日前公告通知股东，临时股东大会15日前公告[47] 董事会 - 董事会由六名董事组成，其中二名为独立董事，独立董事中至少一名为会计专业人士[110] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[121] 监事会 - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表出任的监事一名[149] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[156] 财务与利润 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[166][167] - 公司在每个会计年度结束之日起四个月内编制年度财务报告，上半年结束之日起两个月内编制中期财务报告，前三个月、九个月结束后的一个月内编制季度财务报告[166] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[114] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等五种情形的担保，除提交董事会审议外还应提交股东大会审议[179]

换届选举与聘任 - 2024年10月14日公司进行换届选举和聘任[2][3][4] - 郑三立当选董事长、被聘为总经理，持股24390000股，占股本48.78%[2][4][5] - 孙明当选副董事长、被聘为分管研发副总经理，持股6660000股，占股本13.32%[2][5] - 路士超当选监事会主席，持股0股，占股本0%[3] - 张建民被聘为董事会秘书，持股0股，占股本0%[5] - 黄清霞被聘为财务负责人，持股0股，占股本0%[5] 换届情况说明 - 换届人员任职资格符合规定，未导致人数不符要求[6] - 换届为任期届满正常换届，对生产经营无不利影响[7] 聘任审批情况 - 独立董事专门会议同意聘任高级管理人员[9] - 审计委员会同意聘任黄清霞为财务负责人[9][10]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会10月14日10：00现场召开，10月13 - 14日网络投票[4][5] - 出席股东或代理人3人，代表31,950,000股，占总数63.90%[6] 议案表决结果 - 多项议案同意票数均为31,950,000股，占出席会议股东表决权股份总数100%[16][17][19][30][31] - 《关于修订<公司章程>》等议案同意占比100%[32][34]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日在京召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东3人，持表决权股份3195万股，占比63.90%[3] 议案表决 - 《关于董事会席位变动的议案》等三议案同意股数3195万股，占比100%[5][7][9] 换届选举 - 董事会换届提名6人、监事会换届提名2人，均以3195万股、占比100%当选[11][12][13][14] 人员任职 - 郑三、孙明等多人于10月14日任职获股东大会审议通过[19][21]

人员选举 - 选举郑三立为第四届董事会董事长，孙明为副董事长[6] - 选举王玉、王东、周有明为第四届董事会审计委员会成员[12] 人员续聘 - 续聘郑三立为公司总经理，孙明为副总经理[7][9] - 续聘张建民为公司董事会秘书，黄清霞为财务负责人[10][11] 表决结果 - 各议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12]

董事会选举 - 2024年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员[1] - 2024年10月14日召开第四届董事会第一次会议[1] 审计委员会 - 会议审议通过选举审计委员会委员议案[1] - 审计委员会主任委员为王玉，委员为王东、周有明[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合规定，无不利影响[2] 备查文件 - 《北京殷图网联科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

会议信息 - 会议于2024年10月14日在公司第一会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案[5] - 拟选举路士超为公司第四届监事会主席[6] - 该议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会[6]

根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：王玉 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-083 北京殷图网联科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 10 月 14 日召开了第四届 董事会第一次会议，审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 委员：王东、周有明 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 二、本次选举对公司的影响 本次选 ...

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-077 北京殷图网联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公 司章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公 ...

北京殷图网联科技股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2024-082 选举郑三立先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 24,390,000 股，占公司股本的 48.78%，不是失信联合惩戒对 象。 选举孙明先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 10 月 14 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 6,660,000 股，占公司股本的 13.32%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 10 月 14 日审议并通过： 选举路士超先生为公司 ...