证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-095 北京殷图网联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村西三旗金隅科技园一期 T1 号楼 B 座 2 层 101 第一会议室。 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑三立先生 6.召开情况合法合规的说明： 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司董事会秘书张建民以及财务负责人黄清霞出席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件公司 章程的说明。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股 ...