独立董事候选人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人陈树彬，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-026 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-028 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人高祀建，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-025 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会，现提名陈树彬为湖北戈碧迦光电 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日，采用网络方式召开 [1] - 参会单位及人员为网上投资者提问，上市公司接待人员有董事会秘书王兴宽、证券部张力和杨浩 [2] 公司基本情况 - 截止到 2024 年 5 月 10 日公司股东人数为 5136 人 [2] - 公司已拥有自主知识产权的纳米微晶配方和晶化技术，并取得相关专利 [2] 业务合作情况 - 与潜在客户的商务洽谈及技术验证包括熔炼代工、配方和晶化服务，产品最终应用到手机产品上，技术验证工作正顺利推进 [2][3] - 与日本客户在纳米微晶玻璃领域合作正在推进，最终能否达成合作具有不确定性 [3] - 与重庆鑫景所签订的产线合同均已履行完毕，今年订单未签订，未来是否下达新的产线合同及订单存在不确定性 [7][8] 公司经营情况 - 目前公司生产稳定，员工正常上岗，窑炉产线安排为三班倒班，与以往安排无变化 [4] - 公司将根据实际经营情况及未来发展战略规划，审慎决策利润分配等相关事项，未来在具备分红条件的前提下积极回报投资者 [6] - 以光学玻璃积累的技术为基础，开发了纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等多款特种功能玻璃产品，目前在其他领域没有重大进展 [8] 公司计划与展望 - 目前暂无股权激励计划，如有将按信息披露规则及时发布公告 [3] - 对未来业务拓展充满信心，将积极扩大业务规模和产品市场占有率，提高公司品牌影响力，努力提升业绩 [7] 信息披露情况 - 公司将在规定时期按照北交所要求披露相关公告，具体数据将在对外公告中详细披露 [2][5][8] - 公司于 2024 年 5 月 8 日在北交所官方指定披露平台已披露《投资者关系活动记录表》（公告编号 2024 - 011） [6] - 关于公司与重庆鑫景合同签订的方式及时间，相关信息请参考公司于 2024 年 3 月 11 日在北交所官方指定信息披露平台披露的《招股说明书》 [8]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-016 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会活动记录表 □路演活动 √其他 （2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日） 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活动地点：本次活动采用网络方式召开。 参会单位及人员：网上投资者提问 上市公司接待人员：公司董事会秘书：王兴宽 ；公司证券部：张力、杨浩 三、 投资者关系活动主要内容 公司就投资者在本次活动中普遍关注的问题进行了回复（注：因同质问题较 多，公司以汇总并整理典型问题的方式回复，未逐一列示，详见"全景路演"网站 https://rs.p5w.net），主要问题及回复如下： 1、请问截止目前股东人数是多少？ 回答：尊敬的投资者您好，根据中国 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,345,533 股，占公司总股本 12.99%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 | | 资 基 金 合 伙 企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 拉 萨 鸿 新 资 产 | | | | | | | | | 管 理 有 限 公 司 | | | | | | | | 6 | － 当 涂 鸿 新 智 | 否 | 不适用 | C | 1,333,908 | 0.94% | 0 | | | 能 制 造 产 业 基 | | | | | | | | | 金（有限合伙） | | | | | | | | 7 | 金拥国 | 否 | 不适用 | C | 6 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,345,533 股，占公司总股本 12.99%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | 本 | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 次 | | 除限售 | | | 序 | 股东姓名或名 | 东、实 | 高级管 | 解 | 本次解除限售 | 股数占 | 尚未解除 | | 号 | 称 | 际控制 | 理人员 | 限 | 登记股票数量 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其 | 任职情 | 售 | | 股本比 | 票数量 | | | | 一致行 | 况 | 原 | | 例 | | | | | 动人 | | 因 | ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 湖北 备所 二零二四年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北,罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第二次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 一、本次股东大会的召集召开程序 二、本次股东大会出席人员的资格 经本所律师验证,出席本次股东大会的股东或股东代表共 3人(含网 络投票),代表公司股份33,004,660 股,占公司有表决权股份总数的23.37%。 经本所律师验证,上述股东均为 2024年5月10日下午收市后,在中国证 券登记结算有限责任公 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-014 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接 待日说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深 圳市全景网络有限公司承办的"提质增效重回报"——2024 年湖北辖区上市公 司投资者网上集体接待日活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（周四）14:30-16:00。 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书：王兴宽 公司证券部：张力、杨浩 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 ...