公告编号：2024-020 经审阅该议案资料，我们认为，公司 2023 年度利润分配预案综 合考虑了公司的盈利状况及现金流情况，符合公司章程规定的利润分 配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益 的情况。 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见的公告 全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审 议。 二、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 经审阅该议案，我们认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—— 独立董事》、《公司章程》和《独立董事管理制度》的有关规定，作为 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第 二十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年度利润 ...

公告编号：2024-021 一、会议召开和出席情况 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，结合公司监事会 2023 年度工作情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代 ...

发布机构 发文日期 名 称 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复 文 号 证监许可〔2024〕223号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2024-00001439 分 类 二、你公司本次发行股票应严格按照报送北京证券交易所的招股说明书和 发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告北京证券交易所并按有关规定处理。 中国证监会 2024年2月1日 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开 发行股票注册的批复 关于同意湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到北京证券交易所报送的关于你公司向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的审核意见及你公司注册申 请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5 号）和《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 ...

经本所律师审验,本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定。 二、本次股东大会出席人员的资格经本所律师验证,出席本次股东大 会的股东或股东代表共5人(含网络投票),代表公司股份 36,354,316 股, 占公司有表决权股份总数的 30.74%。经本所律师验证,上述股东均为 2024 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 湖北罩振律师事 新 二零二四年一月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北罡振律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称 "公司"）的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第一次临时股东大会 (以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议事 规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召集 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意 见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 召开本次股东大会前,公司于 2024年 1 ...

（一）会议召开情况 公告编号：2024-015 1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 主办券商：中信建投 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：虞国强 6.召开情况合法合规性说明： 本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,354,316 股，占公司有表决权股份总数的 30.74%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份 总数 33,292,556 股，占公司有表决权股份总数的 28.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2021]009477 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 4-1-1-1 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止） 大华审字[2021]009477号 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简称戈碧迦) 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润 表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及北京 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行 业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义… | | --- | | 一、公司基本情况 … | | 二、公司本次证券发行情况 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 24 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 27 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | | 六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明 29 | | 七、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 八、持续督导期间的工作安排 - | | 九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式 ………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人童宏杰、黄刚根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明………………………………………………………………………………… 11 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见…………………………………………………………………………………………………… 12 | | 六、 ...

证券简称： 戈碧迦 证券代码： 835438 湖北秭归经济开发区九里工业园区 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律 效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主 要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面 保荐人机构（主承销商） 1-1-0 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因 素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不 表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二二年十月 5-1-1 | 释 义 3 | | --- | | 正 文 9 | | 一、本次发行上市的批准和授权 9 | | 二、本次发行上市的主体资格 9 | | 三、本次发行上市的实质条件 9 | | 四、发行人的设立 15 | | 五、发行人的独立性 15 | | 六、发起人和股东 15 | | 17 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 17 | | 九、关联交易及同业竞争 17 | | 十、发行人的主要财产 18 | | 十一、发行人的重大债权债务 19 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 20 | | 十三、发行人《章程》的制定和修改 20 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 20 | | 十五、发行人董事、监事和高级 ...