减持情况 - 力佳投资减持前持股9460859股，比例18.40%[2] - 已减持500000股，比例0.97%，金额8152000元[3] - 减持价格区间15.7 - 17.03元[3] - 当前持股8960859股，比例17.43%[3] 时间相关 - 减持期间为2024年1月5日到4月29日[3][4] - 减持计划实施完毕，未提前终止[3][4]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月2日披露[2] - 业绩说明会2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] 参与人员 - 董事、总经理王启明等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月7日15:00[5] - 问题征集专题页面链接https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355[6] - 电子邮箱dmb@szlijia.com[6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月6日[7]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-042 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度 报告》(公告编号：2024-007)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度 经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报 告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 三、 参加人员 公司董事、总经理：王启明 先生 公司财务负责人：周兰英 女士 公司董事会秘书：杨洋 先生 公司保荐代表人：张毕辉 先生 四、 投资者参加方式 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-041 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 （四） 是否提前终止减持计划 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 力佳投资 | 持 股 | 5% | 以 | 9,460,859 | 18.40% | 北京证券交易所上 | | 有限公司 | 上股东 | | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | | | | | 减持 | | 减 | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

成交数据 - 2024年4月29日力王股份成交价8.5元，成交数量500000股[1] - 2024年4月29日连城数控成交价21.4元，成交数量46730股[1] - 2024年4月29日康普化学成交价27.43元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.7元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日富恒新材成交价11.17元，成交数量300000股[1] - 2024年4月29日万通液压成交价11.4元，成交数量100000股[1] - 2024年4月29日力佳科技成交价15.88元，成交数量200000股[1] - 2024年4月29日云里物里成交价9.41元，成交数量815100股[1]

内部审计制度审议 - 内部审计制度经第三届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议[3] 审计组织架构 - 董事会下设审计委员会，指导和监督内部审计部门工作[8] - 内部审计部门对董事会审计委员会负责，保持独立性[8] 审计工作安排 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度工作计划，结束后两个月提交该年度工作报告[11] 审计范围与重点 - 内部审计以业务环节为基础，涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[12] - 内部控制审查重点包括对外投资、购买和出售资产等事项相关制度[13] 审计报告与披露 - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] - 董事会审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司应在指定网站披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[25] 审计权力与职责 - 内部审计部门有权审计所有内容，可自主确定审计项目和对象[20] - 内部审计部门在审计过程中有监督、检查等多项权力[20] 审计档案保存 - 审计工作报告、审计工作底稿保存期限为十年[22] 奖惩机制 - 内部审计人员有显著成绩，可建议给予表彰或奖励[28] - 内部审计发现效益显著的部门或分支机构，可建议给予表彰或奖励[28] - 对提供审计线索的有功人员，可建议给予表彰或奖励[28] - 内部审计人员违规，可建议按公司制度处理，构成犯罪依法追究刑事责任[28] - 部门或个人有拒绝提供资料等行为，可建议按公司制度处理，构成犯罪移交司法机关[28] 制度相关 - 本制度未定义词语释义与《公司章程》相同[30] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，冲突时以相关规定为准[30] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时相同[30] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释[30] - 本制度由力佳电源科技（湖北）股份有限公司董事会于2024年4月26日发布[31]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年4月26日在湖北宜昌召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决9同意0反对0弃权[3][4] - 审议通过《关于内部审计制度的议案》，表决9同意0反对0弃权[5] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 039[3][4] - 《内部审计制度》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 040[5]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为81,346,631.83元，同比增长2.31%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.27%，主要由于原材料金属锂价格降低[15] - 公司2024年第一季度营业总收入为81,346,631.83元，同比增长2.3%[40] - 2024年第一季度净利润为13,587,973.45元，同比增长617.1%[41] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为13,825,553.76元，同比增长629.5%[41] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的综合收益总额为13,816,127.50元，同比增长980.7%[42] - 2024年1-3月基本每股收益为0.27元，同比增长575%[42] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.90%[8] - 投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.62%，主要由于现金管理产品赎回增加[15] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,419,090.10元，同比增长105.9%[45] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为41,086,196.41元，同比增长333.7%[45] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为42,842,406.04元，同比增长190.1%[45] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为91,388,868.31元，同比下降8.3%[45] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-4,068,667.92元，较2023年同期的-2,808,209.63元有所下降[46] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为9,759,994.58元，较2023年同期的-85,280,851.06元大幅改善[46] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-55,971.20元，较2023年同期的-4,890,355.81元有所改善[46] - 公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为5,635,355.96元，较2023年同期的-93,266,647.41元显著改善[46] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为21,596,622.34元，较2023年同期的28,480,360.38元有所下降[46] 资产与负债 - 货币资金为111,137,426.17元，同比增长45.99%，主要由于低风险理财赎回[9] - 交易性金融资产为36,872,341.82元，同比下降61.10%，主要由于低风险理财赎回[9] - 货币资金从2023年12月31日的76,128,275.47元增加到2024年3月31日的111,137,426.17元，增长46.0%[35] - 交易性金融资产从2023年12月31日的94,786,070.18元减少到2024年3月31日的36,872,341.82元，下降61.1%[35] - 应收账款从2023年12月31日的90,334,960.93元增加到2024年3月31日的91,008,634.04元，增长0.7%[35] - 流动资产合计从2023年12月31日的429,769,545.52元减少到2024年3月31日的407,609,285.52元，下降5.2%[36] - 固定资产从2023年12月31日的136,693,222.89元减少到2024年3月31日的134,087,983.28元，下降1.9%[36] - 流动负债合计从2023年12月31日的164,535,255.83元减少到2024年3月31日的128,871,511.95元，下降21.7%[37] - 未分配利润从2023年12月31日的153,934,874.73元增加到2024年3月31日的167,760,428.49元，增长9.0%[37] - 资产总计从2023年12月31日的638,750,790.36元减少到2024年3月31日的615,885,038.41元，下降3.6%[36] - 公司流动资产从2023年底的117,953,961.35元减少至2024年3月底的100,726,283.99元，下降14.6%[39] - 公司长期股权投资从2023年底的199,218,178.96元增加至2024年3月底的209,218,178.96元，增长5%[39] 投资收益与费用 - 投资收益为1,230,434.30元，同比增长3,480.16%，主要由于低风险理财收益增加[11] - 所得税费用为1,916,393.17元，同比增长1,751.12%，主要由于利润增加[11] - 公司2024年第一季度投资收益为1,230,434.30元，同比增长3480.5%[41] - 2024年第一季度财务费用为-679,101.84元，主要由于利息收入增加[41] - 2024年第一季度销售费用为4,115,940.03元，同比增长42.7%[41] - 公司2024年第一季度研发费用为4,273,938.17元，同比增长3.4%[41] 股东与股权结构 - 公司总股本为51,420,000股，其中有限售股份总数为17,032,462股，占总股本的33.12%[20] - 控股股东及实际控制人持有有限售股份16,162,362股，占总股本的31.43%[20] - 董事、监事、高管持有有限售股份870,100股，占总股本的1.69%[20] - 西藏盟烜创业投资管理有限公司持有15,662,362股，占总股本的30.46%[21] - 力佳投资有限公司持有9,260,859股，占总股本的18.01%[21] - 公司回购专用证券账户持有300,000股，占总股本的0.58%[26] - 公司回购股份300,000股，占公司总股本的0.58%，已支付总金额为4,812,885.08元[31] - 公司拟将回购专用证券账户中的300,000股用途由“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[32] 其他财务活动 - 非经常性损益净额为875,567.06元，主要来自政府补助和金融资产投资收益[17] - 公司为全资子公司宜昌力佳科技有限公司提供5000万元担保，担保期间为2023年8月7日至2026年8月7日[28] - 公司开展外汇套期保值业务，累计总金额不超过人民币1.5亿元或等值外币[30] - 公司使用不超过5000万元的自有闲置资金进行低风险理财[30] - 2024年1-3月营业利润为-1,015,407.55元，同比下降956.4%[43] - 2024年1-3月净利润为-1,020,014.32元，同比下降961.4%[43] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为866,817.09元，较2023年同期的8,853,038.48元大幅下降[46] - 公司2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为4,575,460.00元，较2023年同期的8,545,854.78元有所下降[46] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为760,155.34元，较2023年同期的1,166,353.54元有所下降[46] - 公司2024年1-3月收回投资收到的现金为19,446,667.58元，较2023年同期的8,000,000.00元大幅增加[46] - 公司2024年1-3月投资支付的现金为10,000,000.00元，较2023年同期的93,280,851.06元大幅下降[46]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月26日在湖北省宜昌市猇亭区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票[4][7] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所披露[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-038 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》。具体内容详见 ...