证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-073 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称" 《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下 ...

一、拟变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司拟将注册 地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更，公司的证券简称、证 券代码不会发生改变。 二、审议和表决情况 公司已于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、拟变更情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-068 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 五、备查文件 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 因公司拟将注册地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更， 公司的证券简称、证券代码不会发生改变。具体如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-067 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-063 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号） 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日， 公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。 开户主体 银行名称 账号 金额（元） 深圳力佳 兴业银行股份 有限公司深圳 侨香支行 338320100100005434 8,829,705.40 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-060 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的 ...

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的 独立意见 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-064 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 经审阅 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为： 此次募集资金存放及使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行了募集 资金监管协议。不存在违反有关法律、法规、规范性文件和监管机构相关规定的 情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事 陈鹏 马扣祥 关达昌 2023 年 8 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董 事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-059 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《力 ...

力佳科技 835237 置》、《一种便于固定的盖正极壳装置》等 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 20 | | 第五节 | 股份变动和融资 25 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 30 | | 第七节 | 财务会计报告 33 | | 第八节 | 备查文件目录 134 | 证券代码 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 Power Glory Battery Tech (Shenzhen) Co., LTD 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、2022 年度权益分派：公司目前总股本为 51,420,000 股，根据扣除回购专户 300,000 股后的 51,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发 现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,780,000 元。 2、获得两项实用新型专利授权：全资子公司宜昌力佳分别于 2023 年 1 月 10 日和 2023 年 5 月 9 日获得《 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-051 一、 说明会类型 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年 年度报告》(公告编号：2023-026)，为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，同时在全景网及中证网 举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）及中证 网（https://www.cs.com.cn）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：王启明 先生 公司财务负责人：周兰英 女士 公司董事会秘书：杨洋 先生 公司保荐代表人：张毕辉 先生 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司 ...

第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王建、主管会计工作负责人周兰英及会计机构负责人（会计主管人员）周兰英保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 力佳科技 证券代码 : 835237 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 ...