股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于8月23日在湖北宜昌召开[2] - 出席股东17人，持股59,334,727股，占比68.68%[3] - 网络投票股东1人，持股370,713股，占比0.43%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数59,334,727股，占比100%通过[4][6][7][9][10][11][12] - 结项募集资金永久补充流动资金议案100%通过[13] 其他事项 - 公司修订《利润分配管理制度》[13] - 董事会时间为2025年8月25日[16]

会议信息 - 会议于2025年8月23日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[7]

北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 德恒律师事务所 DeHeng Law Office 武汉市洪山区欢乐大道１号德成国贸中心Ｂ座 26 层 邮编:430060 电话:(86)027-88615675 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北) 股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见 2025 德恒汉法意 DHWH058 号 致. 力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(以下简称"公司")2025年第二次 临时股东会(以下简称"本次会议")于2025年8月23日(星期六)召开。北 京德恒(武汉)律师事务所(以下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律 师(以下简称"德恒律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 等相关法律、法规及规范性文件和《力佳电源科技(湖北)股份有限公司章程》 (以下简称《公司章 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章 程 二零二五年八月 | . . | | --- | | .1 | | 1 | | 第一章 总 则································································································2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································3 | | | 第三章 股 份································································································3 | | | 第一节 股份发行·······················································································3 | | | ·········· ...

（二）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《简式权益变动报告书》，上 述股东于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 8 日通过集中竞价累计减持公司股份 848,828 股，持有公司股份比例从 15.9826%减少至 15.0001%，权益变动触及 5% 整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | 持股变动时间 | | | 信息披露义务人 | 力佳投资有限公司 | | 2025 年 7 月 29 日至 2025 | 年 8 月 8 日 | | 股票简称 | 力佳科技 | | 股票代码 | 835237 ...

公司概况 - 力佳投资注册资本1000万港元，叶永伦、叶溢伦、梁志锦分别持股40%、30%、30%[12][13] - 上市公司为力佳电源科技(湖北)股份有限公司，所在地为湖北省宜昌市[35] - 股票简称力佳科技，代码835237[35] 减持情况 - 力佳投资计划减持1727856股，占比2%，方式为集中竞价或大宗交易[19] - 2025年7月14 - 28日，集中竞价减持491034股[25] - 2025年7月29 - 8月8日，集中竞价减持848828股，占比0.9825%[23] - 本次权益变动后，持股比例由15.9826%降至15.0001%[23] 未来展望 - 减持计划未实施完毕，将继续实施[19] - 未来12个月根据资金和市场状况决定是否进一步减持[20]

证券日报网讯 8月8日晚间，力佳科技发布公告称，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

公司治理结构变更 - 力佳科技第四届监事会第四次会议审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-110 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-109 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<力佳电源科技（湖北）股份有限公司 章程>的议案》 1.议案内容： 所股票上市规则》等相 ...