议案表决 - 《关于取消监事会并修订公司章程》议案同意9票，待股东会审议[7] - 《募投项目结项及补充流动资金》议案同意9票，待股东会审议[8] - 《制定及修订内部管理制度》议案同意9票，部分子议案待股东会审议[11] 人事任命 - 拟任命熊芷兰为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[12][13][14] 会议安排 - 拟于2025年8月23日召开2025年第二次临时股东会[15][16]

长江证券承销保荐有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 力佳科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后实 际募集资金净额为人民币 1 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-083 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另有 规定的除外。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资报告。公司应将募集资金及时、完整地存放在 募集资金存储账户内。公司财务部定期(每月不少于一次)核对募集资金的存款余 额，每月须将募集资金使用、存放情况，按项目、账户汇总，报董事长、总经理 并送公司负责证券事务 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-096 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，广泛搜寻合格的董事和高级管理人 员的人选，对董事候选人和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-091 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为促进力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中 华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章 程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本工作细 则。 简称"北交所"）之间的指定联络人。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-105 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下 （六）对以上事项的实施进行跟踪检查； 简称"《公司章程》"）及其他有关规 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-093 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号— —内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规以及《力佳电源科技（湖北）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-092 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，保证力佳电源 科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）经营班子依法行使职权，勤勉 高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《力佳电源科技（湖北）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定公司总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格及任免程序 第三条 总 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-087 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，防范投资 风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等法律、法规、规范性文件和《力佳电源科技（湖北） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的对外投资行为。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而以一定数量的货 币资金、经评估后的房屋、机器、设备、存货等实 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-104 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称"公司") 防 止控股股东及关联方资金占用的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则》 《公司章程》以及相关法律法规,结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 防范控股股东及实际控制人占用资金的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公司发生的经营性资金 ...