证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-079 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于控股子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、变更事项 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广； 电池制造；电池销售（除依 | 一般项目：技术服务、技术 | | | | 开发、技术咨询、技术交 | | | | 流、技术转让、技术推广； | | | | 电池制造；电池销售；货物 | | | | 进出口；技术进出口；进出 | | | 法须经批准的项目外，凭营 | | | | 业执照依法自主开展经营活 | 口代理（除依法须经批准的 | | | 动） | 项目外，凭营业执照依法自 | | | | 主开展经营活动） | 三、变更后的工商登记基本信息 名称：常州力泰新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320404MA ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-074 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 第一章 总 则 第一条 为规范力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和《力佳电源科技（深圳）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司遵 守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 的利益。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-070 本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的 议案》为前提。上述变更尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司 将依据规定办理工商登记变更事宜，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、本次变更对公司的影响 上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化， 不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司法定代表人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》和《关于变更公司法 定代表人的议案》。拟将原《公司章程》 "第八条 董事长为公司的法定代表人" 变更为："第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人"，拟将公司法定代表人 由公司董事长王建先生变更为公司总经理王启明先生。 《力佳电源科 ...

力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-069 关于拟修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 第一条 | 为维护力佳电源科技 | 第一章 第一条 为维护力佳电源科技 | | （深圳）股份有限公司（以下简称"公 | | | （湖北）股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-072 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 21 日 15:00—2023 年 9 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-071 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于拟设立深圳分公司和武汉分公司的议案》。本 次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟设立分公司基本情况 （一）拟设立深圳分公司的基本情况 1、分公司名称：力佳电源科技（深圳）股份有限公司深圳分公司，具体以 当地市场监督管理部门登记为准。 2、分公司性质：股份有限公司分公司 3、分公司营业场所：深圳市龙华区龙华街道清华社区明腾中心大厦 20 层 2001-2002 房 4、分公司负责人：王启明 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门登记 为准。 上述拟设立分公司的基本情况，具体以当地市场监督管理部门登记为准。 （ ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-066 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编 号 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 6.召开情况合 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-077 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理 ...

制度修订 - 2023年9月1日第三届董事会第十六次会议审议《关于修订公司管理制度的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票，修订尚需提交2023年第二次临时股东大会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司百分之五以上股份的法人或自然人为关联方[8] - 公司董事、监事及高级管理人员为关联自然人[8] 关联交易规定 - 关联交易是公司或其控股子公司等与关联方间可能引致资源或义务转移的事项，应签书面协议[11] - 关联交易包括购买或销售商品、对外投资等十五项[14] 表决回避情况 - 董事会审议关联交易，关联董事应回避表决，股东大会审议关联交易，关联股东应回避表决[15] - 关联董事包括交易对方、在交易对方任职等六种情形的董事[15] - 关联股东包括交易对方、拥有交易对方直接或间接控制权等六种情形的股东[15] 审议要求 - 总经理向董事会提审议关联交易专项报告，关联董事应主动回避[16] - 董事会对关联交易表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易（除提供担保外）需经董事会审议[18] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超过300万元的交易（除提供担保外）需经董事会审议[18] - 公司与关联方成交金额（提供担保除外）占最近一期经审计总资产2%以上且超过3000万元，或占30%以上的交易需提交股东大会审议[18] 未批准处理 - 关联交易未获批准已执行，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序确认[22] 子公司规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[27] 中小股东定义 - 中小股东指除公司董监高及其关联方、单独或合计持股5%以上股东及其关联方以外的其他股东[29] 制度生效与修改 - 本制度经公司审议通过后生效[29] - 制度修改由董事会提修正案，经股东大会批准后生效[29] 解释权与发布 - 本制度解释权属于公司董事会[30] - 本制度于2023年9月5日由力佳电源科技（深圳）股份有限公司董事会发布[31]