信息披露制度 - 信息披露管理制度于2025年8月6日经第四届董事会第四次会议审议通过[3] - 公司及相关义务人应及时、公平披露影响股价和投资决策的信息[5] - 董事、高管应保证信息披露及时、公平、真实、准确、完整[6] - 披露预测性信息应合理、谨慎、客观并披露风险[6] - 应在规定期限内披露重大信息并向所有投资者公开[7] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[7] 责任主体 - 董事长是信息披露事务管理制度实施第一责任人，董秘负责具体协调[13] - 总部各部门及分、子公司负责人是信息报告第一责任人，应指定联络人报告信息[13] - 审计委员会监督董事及高管信息披露职责履行情况[15] 股东及相关方义务 - 持股5%以上股东或实控人股份或控制情况变化等应告知公司并配合披露[18] - 向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[19] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[19] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况配合披露[19] 报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[27] - 预计年度经营业绩和财务状况出现七种情形之一，应在1个月内预告[30] - 预计半年度和季度净利润重大变化，可进行业绩预告[31] - 业绩快报、预告与实际数据差异达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[31] 重大事件披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[34] - 超过约定交付或过户期限3个月未完成，应披露原因并每隔30日公告进展[37] - 控股、参股公司发生重大事件可能影响股价时，公司应履行披露义务[38][39] 其他规定 - 信息披露文稿由董秘审核，不同名义发布的临时报告有不同审核流程[42] - 发现已披露信息错误等情况，应及时发布更正等公告[43] - 应披露信息的相关文件、资料最低保存10年[44] - 信息知情人在重大信息未公告前负有保密责任，不得内幕交易[46] - 信息披露负责人变更，应于2个工作日内报董秘[50] - 公司指定北京证券交易所网站为信息披露媒体[52] - 自起算日或触及披露时点，需在2个交易日内及时披露信息[52] - 本管理制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会制定、修订并负责解释[54] - 本制度于2025年8月8日由董事会发布[55]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-080 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三条 公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。公司应将 该协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性与合理性，保持公司的独 立性，关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三 方的价格或者收费标准等交易条件。公司应对关联交易的定价依据予以充分披 露。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系管理制度 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《上市公司投资者 关系管理工作指引》、《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-077 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《力 佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-086 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 质押及其他法律规定的形式。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当经董事会或者股东会审议批准，未经董事会或股 东会审议批准，公司不得对外提供担保。 第二章 公司对外担保申请的 ...

融资情况 - 2022年公司发行1000.00万股，发行价18.18元/股，募资18180万元，净额16256.82万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储1645.82万元，1000万元大额存单用于现金管理[4] 募投项目 - 新一代高性能锂原电池产业化项目调整后拟投15355.40万元，累计投入12768.55万元[8] - 研发中心项目调整后拟投1475.57万元，累计投入1335.71万元[8] - 两项目合计调整后拟投16830.98万元，累计投入14104.26万元[8] 资金安排 - 拟将2767.20万元永久补充流动资金，后续用自有或自筹资金付尾款及保证金[11][12] 决策审批 - 2025年8月6日董事会、监事会同意募投项目结项及资金补充议案[13][15] - 保荐机构认为事项审批程序合规，无异议[15][16]

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-107 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 任命熊芷兰女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 熊芷兰女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （ ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-075 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于取消监事会并修订《力佳电源科技（湖北）股份有限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司章程》的公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-101 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数 倍的告知函》，上述股东于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 28 日通过集中竞价 累计减持公司股份491,034股，持有公司股份比例从16.5510%减少至15.9826%， 权益变动触及 1%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-074 股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》 二、 承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在 | 是□ | 否☑ | | --- | --- | --- | | 差异 | | | | 本次变动是 ...