证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-086 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 质押及其他法律规定的形式。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包 括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担 保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室负 责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东会的审批程序。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外 提供担保。 第五条 公司对外担保应当经董事会或者股东会审议批准，未经董事会或股 东会审议批准，公司不得对外提供担保。 第二章 公司对外担保申请的 ...

融资情况 - 2022年公司发行1000.00万股，发行价18.18元/股，募资18180万元，净额16256.82万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金存储1645.82万元，1000万元大额存单用于现金管理[4] 募投项目 - 新一代高性能锂原电池产业化项目调整后拟投15355.40万元，累计投入12768.55万元[8] - 研发中心项目调整后拟投1475.57万元，累计投入1335.71万元[8] - 两项目合计调整后拟投16830.98万元，累计投入14104.26万元[8] 资金安排 - 拟将2767.20万元永久补充流动资金，后续用自有或自筹资金付尾款及保证金[11][12] 决策审批 - 2025年8月6日董事会、监事会同意募投项目结项及资金补充议案[13][15] - 保荐机构认为事项审批程序合规，无异议[15][16]

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于任命公司证券事务代表的议案》。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-107 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 任命熊芷兰女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 6 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 熊芷兰女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责 的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （ ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-075 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于取消监事会并修订《力佳电源科技（湖北）股份有限 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 公司章程》的公告 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | 第一条 为维护力佳电源科技（湖北） | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 《中华人民共和 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-101 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引》及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日收到持股 5%以上股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数 倍的告知函》，上述股东于 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 28 日通过集中竞价 累计减持公司股份491,034股，持有公司股份比例从16.5510%减少至15.9826%， 权益变动触及 1%整数倍的情形。现将其有关权益变动情况公告如下： 一、 本次权益变动的基本情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-074 股东力佳投资有限公司出具的《关于权益变动触及 1%整数倍的告知函》 二、 承诺、计划等履行情况 | 本次变动是否与已作出的承诺或已披露的计划、承诺存在 | 是□ | 否☑ | | --- | --- | --- | | 差异 | | | | 本次变动是 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-073 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意力佳电源科 技（深圳）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2579 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票发行数量为 1,000.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为人民币 181,800,000.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 162,568,155.34 元。截至 2022 年 11 月 18 日，本次 募集资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验 字（2022）0110078 号《力佳电源科技（深圳）股份有限公司验资报告》进行了 审验。 三、募集资金专 ...

会议与手续 - 2025年4月19日召开董事会和监事会会议[3] - 2025年5月16日召开2024年年度股东会[3] - 2025年6月13日完成工商登记及章程备案[4] 注册资本 - 变更后公司注册资本为8639.28万元[4] 基本信息 - 公司成立于2004年07月20日[4] - 经营住所为湖北宜昌猇亭区先锋路19号[4]

活动基本信息 - 活动类别为 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [3] - 活动时间是 2025 年 6 月 12 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，上市公司接待人员有财务负责人周兰英女士和董事会秘书杨洋先生 [3] 分红情况 - 公司上市以来每年分红，2024 年度权益分派方案为每 10 股转增 3 股派现 3 元，已于 5 月 30 日实施完毕 [4] - 暂未收到 2025 年中期利润分配提案，若有计划将履行信息披露义务 [4] 毛利率情况 - 产品采用成本加成和协商定价机制，毛利率受市场需求和原材料价格等因素影响，2025 年毛利率数据关注公司公告 [5] 产能与利润情况 - 募投项目未结项，处于调试及试生产阶段，未实现大规模产能释放 [6] - 净利润数据关注公司定期报告 [6] 固态电池情况 - 已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术研发，产品为薄小、微型电源，经营情况关注公司定期报告等公告 [7]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40举行[4] - 采用网络远程方式，可通过“全景路演”等参与[4] 参与人员 - 参加人员有财务负责人周兰英和董事会秘书杨洋[5] 交流内容 - 高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[6] 联系方式 - 联系人杨洋，电话0717 - 6593355[6] - 电子邮箱为dmb@szlijia.com[6]