证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-100 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披 露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《力佳电 源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-097 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 委员会成员由 3 名董事组成，独立董事至少两名。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-098 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第一章 总则 第一条 为了提高力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-099 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 第一章 总 则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合本公司《公司章程》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能 产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、公司高级管理人员、各部门 负责人、公司控股股东、持有公司 5%以上 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-079 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《力佳电源科 技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-103 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、 有序运作，促进子公司健康发展，降低子公司经营风险，优化公司的资源配置， 维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《力佳电源科技 （湖北）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司发展战略规划、提高公司竞争力 需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。子公司包括： （一）公司直接或间接持 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-095 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）为强化 董事会决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，行使《公司法》 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-102 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及变动的管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 13 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文 件及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》，结合公司实际情 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-094 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-082 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的修订经公司 2025 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第四次会议审议 通过，尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》及《力佳电源科技（湖北）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 ...