证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-037 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 《2024 年第一季度报告》。具体内容详见公司于 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-040 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法 律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》和本制度的规定，按照一定的程 序和方法，对公司及其下属企业的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制 管理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、具有重大影响的参股公司（以 下称"下属企业"）的经济活动进行审查和评价，并向被审计单位或组织提供 与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维护公司和股东的合法权益，提 高公司的经济效益。 第四条 公司各内部机构及下属企业应当遵守本制度的规定，配合内部审 计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构设置和人员组成 一、 审议及表决情况 本制度经 ...

资金使用 - 2023年11月30日拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，期限最长12个月[2] 投资产品 - 委托兴业银行侨香支行500万结构性存款，预计年化1.5% - 2.4%，期限63天[4] - 招商银行宜昌分行1000万大额存单，预计年化3.50%，起始2023年5月19日[10] - 兴业银行侨香支行5000万单位大额存单，预计年化3.15%，起始2023年12月11日[10] - 兴业银行侨香支行600万七天通知存款，预计年化1.35%，起始2024年4月3日[10] 收益情况 - 招商银行大额存单含转让利息469,583.33元，兴业银行单位大额存单含转让利息1,527,534.25元[11] - 兴业银行侨香支行多笔理财产品收回资金及对应收益率[12][13] 风险控制 - 跟踪分析投资产品，采取保全措施，独立董事等可监督检查[7] - 现金管理产品属低风险，但受市场波动影响[9] 其他情况 - 已调查兴业银行侨香支行，信用良好，不构成关联交易[6] - 累计委托理财金额未超授权额度[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-036 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

公司名称变更 - 公司全称由“力佳电源科技（深圳）股份有限公司”变更为“力佳电源科技（湖北）股份有限公司”[3][5] 变更审议流程 - 2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，9月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过变更议案[4] 变更进展 - 近日完成工商变更登记，取得《营业执照》[5] - 自2024年4月22日起，公司在北京证券交易所进行名称变更，证券代码不变[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-035 三、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得宜昌市市场监督管理局核 发的《营业执照》。自2024年4月22日起，公司正式在北京证券交易所进行名称变更， 变更前本公司全称为"力佳电源科技（深圳）股份有限公司"，变更后全称为"力佳电 源科技（湖北）股份有限公司"，证券代码保持不变。 四、 备查文件目录 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司将注册地迁至 湖北省宜昌市，并对公司名称和注册地址进行变更，公司全称由"力佳电源科技（深 圳）股份有限公司"变更为"力佳电源科技（湖北）股份有限公司"，证券简称、证 券代码保持不变。 二、 审议和表决情况 公司已于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，2023年9月22日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册 ...

现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] 产品投资 - 委托兴业银行深圳侨香支行七天通知存款1100万元，预计年化收益率1.35%[4] - 招商宜昌分行大额存单1000万元，预计年化收益率3.50%，2023年5月19日起始[9] - 兴业深圳侨香支行单位大额存单5000万元，预计年化收益率3.15%，2023年12月11日起始[9] 收益情况 - 招商大额存单含转让利息469,583.33元，兴业大额存单含转让利息1,527,534.25元[10] 其他产品 - 兴业深圳侨香支行企业人民币结构性存款5153万元，年化收益率2.30%，2023年11月29日起始[10] - 兴业银行深圳侨香支行多款开放式理财产品有不同金额、期限和收益率[11]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-034 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本次理财受托方为兴业银行股份有限公司深圳侨香支行，公司已对受托方 的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好， 具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行 ...

公司变更 - 公司名称变更为力佳电源科技（湖北）股份有限公司[4] - 法定代表人变更为王启明[5] - 经营住所变更为湖北省宜昌市猇亭区先锋路189号[5] 公司信息 - 注册资本为人民币5142万元[5] - 成立日期为2004年07月20日[5] 流程进展 - 完成工商登记及章程备案，将向北交所提交全称变更申请[3] 会议情况 - 2023年9月召开董事会和股东大会，审议通过多项议案[3]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-033 公司名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761975857A 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》、 《关于拟修订公司章程的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的公司《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编号 2023-068）、 《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2023-06 ...