证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-099 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<重大信息内部报告制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京世纪国 ...

制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，尚需股东会审议[3] 承诺要求 - 公开承诺应具体明确、符合法规，及时披露[8] - 承诺内容含具体事项等，有时限要求[8] 履行与变更 - 可能无法履约应告知、提供担保并披露[9] - 定期报告披露承诺履行情况，董事会督促遵守[10] - 部分承诺不得变更或豁免，可申请需披露原因[10] 收购与审议 - 公司被收购原承诺义务应履行或承接并披露[11] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后审议[11] - 未经股东会审议且到期视同超期未履行[12]

制度修订与审议 - 《修订<独立董事专门会议制度>》子议案董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议召开规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，可多种方式召开[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，通知时间有规定[6] 会议举行与表决 - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 职权行使规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介等特别职权经会议讨论后行使[7] 会议职责内容 - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案并提建议[8] 意见发表与保障 - 独立董事应发表意见，对重大事项说明理由并签字[9] - 公司保证会议定期召开，提供条件、承担费用[10]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-086 北京世纪国源科技股份有限公司 二、分章节列示制度主要内容： 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<利润分配管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 北京世纪国源科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-083 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《修订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《北 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-078 北京世纪国源科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | 第一条 为维护北京世纪国源科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 法》）、《上市公司章程指引》《北京证 ...

北京世纪国源科技股份有限公司 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-102 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 北京世纪国源科技股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十 一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 《制定<董事、高级管理人员离职管理制度>》。该子议案表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 北京世纪国源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第一条 为规范北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-107 北京世纪国源科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 27 日 15:00—2025 年 8 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-077 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席石静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》中相关条款进行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能， 继续 ...

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-076 北京世纪国源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制 ...