制度修订与审议 - 《修订<独立董事专门会议制度>》子议案董事会表决通过，待股东会审议[3] 会议召开规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，可多种方式召开[6] - 由过半数独立董事推举一人召集主持，通知时间有规定[6] 会议举行与表决 - 2/3以上独立董事出席方可举行，表决一人一票[6] 职权行使规定 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介等特别职权经会议讨论后行使[7] 会议职责内容 - 拟定董高选择标准程序，遴选审核提建议[8] - 制定董高考核标准、薪酬政策方案并提建议[8] 意见发表与保障 - 独立董事应发表意见，对重大事项说明理由并签字[9] - 公司保证会议定期召开，提供条件、承担费用[10]