第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2024 年股权激励计划 （草案）》的规定，对关于 2024 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核 查意见如下： 公司根据首次授予的 1 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资 格，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票；和根据天健会计师 事务所出具的《2024 年度审计报告》，公司 2024 年股权激励计划首次授予限制 性股票第一个解除限售 ...

激励计划流程 - 2024年3 - 4月多项激励计划相关议案获审议通过[7][8][9] - 2025年2月审议通过预留授予激励对象名单议案并公示[9][10] - 2025年2月21日审议通过授予预留部分限制性股票议案[10][11] 回购注销情况 - 因激励对象离职回购注销20,000股限制性股票[13] - 2024年未达业绩考核指标，回购注销666,291股限制性股票[14] - 回购价格4.12元/股加利息，预计资金2,827,518.92元加利息[15][16] - 回购注销需股东会审议批准，后续履行相关程序[12][18]

资本变更 - 公司拟将注册资本由13330万元减至13261.3709万元[2] - 公司拟将股份总数由13330万股减至13261.3709万股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销686291股限制性股票[3] - 回购完成后总股本由133300000股变为132613709股[3] - 回购完成后注册资本由133300000元变为132613709元[3]

（二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-061 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 3 日 15:00—2025 年 6 月 4 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...

股东大会时间 - 2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知，距召开日20日[7] - 现场会议于2025年5月9日14:30召开[8] - 网络投票时间为2025年5月8日15:00至5月9日15:00[8] 股东参与情况 - 出席现场表决股东8名，代表31,270,473股，占23.46%[10] - 参与网络投票股东3名，代表24,878,200股，占18.66%[10] 审议议案情况 - 本次股东会审议7项议案，含《2024年度董事会工作报告》[14] - 议案6对中小投资者单独计票[14] - 议案1至7为普通决议，过半数表决通过[16] 会议合规情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，合法有效[17]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-053 北京世纪国源科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董利成先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 56,148,673 股，占公司有表决权股份总数的 42.12%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,878,200 股，占公司有表决权股份总数的 18.66%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 6 ...

公司战略与业务布局 - 公司致力于发展成为以空间信息技术为核心的数字科技公司，以"国源地图"为数字底座构建数据驱动的综合产品业务体系 [4] - 国源地图孵化的数字农险、数字农服和国土调查云三大产品已构建完整解决方案，处于规模化推广关键期 [4] - 智慧农业服务模式以土地资源数据为关键要素，通过数字技术实现农业全产业链数字化升级 [5] 农业保险业务发展 - 农业保险数字化服务已覆盖全国20多个省份，为头部保险公司提供技术支持 [6] - 2025年重点布局农业保险规模前15大省份，打造"双精准"服务模式，目标成为行业领先的3S科技服务商 [6][7] 财务与股东回报 - 2024年度母公司未分配利润为负，暂不具备现金分红条件 [7] - 利润分配政策将严格遵循《公司章程》，未来在合规前提下通过现金分红回馈股东 [7] 技术应用领域 - 智慧农业运用遥感、GIS、物联网、AI等现代信息技术实现农作物精准监测 [5] - 数字农服业务整合农业生产全流程要素，提升产业效率与经济增长 [5]

主要财务表现 - 2024年营业收入2.68亿元 同比增长12.13% 较2023年2.39亿元和2022年2.01亿元持续增长 [1] - 净利润达0.61亿元 同比增长8.93% 高于2023年0.56亿元和2022年0.52亿元 [1] - 基本每股收益0.67元 同比下降6.94% 低于2023年0.72元和2022年0.78元 [1] - 每股净资产5.94元 同比增长5.13% 显著高于2023年5.65元和2022年3.25元 [1] - 每股未分配利润2.21元 同比大幅增长23.46% 高于2023年1.79元和2022年1.72元 [1] - 净资产收益率11.38% 同比下降34.03个百分点 低于2023年17.25%和2022年27.84% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例10.34% 较上期减少422.24万股 [1] - 新进7家机构股东 包括开源证券信用账户持股33.07万股(1.27%) 金掘科技持股18.60万股(0.72%)等 [2] - 6家股东退出前十大 包括长城证券信用账户持股251.22万股(9.68%) 山东益创投持股86万股(3.31%)等 [2] - 公司回购专用账户持股137.72万股 占比5.31% 持股数量保持不变 [2] 分红方案 - 实施10转增4股派1.8元(含税)的利润分配方案 [2]

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2025-047 北京世纪国源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本公司聘请的北京市盈科律师事务所两位见证律师。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 8 日 15:00—2025 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

会议信息 - 会议于2025年4月16日在公司会议室现场召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][12][15] - 《2024年度审计报告》等3项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[9][10][12]