证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-001 北京凯德石英股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,685,849 股，占公司有表决权股份总数的 43.5811%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,146,536 股，占公司有表决权股份总数的 4.1954%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开 ...

北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）认定张君卿等 59 名员工 为公司核心员工，具体详见公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公 告编号：2023-086），具体审核情况如下： 1、公司于 2023 年 12 月 11 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名张 君卿等 59 名员工为公司核心员工，并将该议案提交 2023 年第二次临时股东大会 审议。 2、公司 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 21 日对拟认定为公司核心员工 的张君卿等 59 人通过北京证券交易所官网及公司内部渠道向全体员工进行了公 示并征求意见。截止公示期满，公司全体员工均对提名的 59 名员工为公司核心 员工无异议。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-003 北京凯德石英股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-005 北京凯德石英股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\tau}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京凯德石英有限公司通过净资产折股方式依法整体变更设立，在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 911101126000604965。 公司于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"） 同意注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 15,000,000 股，于 2022 年 3 月 4 日 ...

监事会同意认定董事会提名的张君卿等 59 名员工为公司核心员工。 北京凯德石英股份有限公司 监事会 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张君卿等 59 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-086）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年12月21日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏将核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-108 北京凯德石英股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公 司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权 激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号 2023-087）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年 12 月 2 ...

首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-108 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划 2、首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》《监管指引第 3 号》《上市规则》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于公 司<2023 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权 激励计划首次授予激励对象名单》（公告编号 2023-087）。 公司监事会结合公示情况对首次授予的激励对象进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-109 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于认 定公司核心员工的议案》，提名张君卿等 59 名员工为公司核心员工，并于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《关于对 拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2023-086）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 号》）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 12 日至 2023 年12月21日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏将核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的张君卿等 59 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、减持主体的基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-107 北京凯德石英股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 1%的预披露公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 江苏太平洋石英 | 持股 5% | 4,496,000 | 5.9467% | 北京证券交易所上 | | 股份有限公司 | 以上股东 | | | 市前取得 | 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 江苏 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2023-107 北京凯德石英股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式 减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 江苏太平洋石英 | 持股 5% | 4,496,000 | 5.9467% | 北京证券交易所上 | | 股份有限公司 | 以上股东 | | | 市前取得 | 二、减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 量（股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 江苏 ...

天风证券股份有限公司 之 独立财务顾问报告 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层） 二〇二三年十二月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 4 | | | 三、基本假设 5 | | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | | （一）激励对象的范围与分配情况 | 6 | | （二）授予的限制性股票数量 | 8 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 | 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 | 11 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 | 13 | | （六）本激励计划的其他内容 | 16 | | 五、独立财务顾问意见 17 | | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 17 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 | 18 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 | 19 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 | 19 | | （五）对本激励计划授予价格的核查意见 | 20 | | （六）对上市公司是否 ...