证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 北京凯德石英股份有限公司 ...

会议信息 - 会议由第三届董事会二十七次会议决定召开，2024年10月29日发通知[4] - 2024年11月18日现场召开，董事长主持，网络投票时间为11月17 - 18日[6][7] 投票情况 - 现场和网络投票股东10人，代表股份23,997,920股，占比31.9972%[8] - 多项提名议案及新增关联交易议案同意股数均为23,997,920股，占比100%[10][11]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-090 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 ...

人事任命 - 2024年11月18日任命张忠恕为董事长，任期三年，持股14,869,947股，占股本19.83%[2] - 同日任命张凯轩为总经理，任期三年，持股150,000股，占股本0.2%[2] - 同日任命陈强等人为副总经理等职，各有持股及占比[2][3][4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[5] - 经审查同意聘任相关人员并提交审议[6][7]

北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电 ...

北京凯德石英股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-092 任命南舒宇女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 38,943 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。 任命周文女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。 上述任命人员持有公司股份 58,630 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 任命张忠恕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上 述任命人员持有公司股份 14,869,947 股，占公司股本的 ...

关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 11 月 18 日召开 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委 员的议案》。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-093 北京凯德石英股份有限公司 北京凯德石英股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生 不利影响。 三、备查文件 《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 主任委员（召集人）：张娜 委员：崔保国、刘志弘 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-090 北京凯德石英股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举张忠恕先生为公司第 四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-089 北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,997,920 股，占公司有表决权股份总数的 31.9972%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司 ...

一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-091 北京凯德石英股份有限公司 5.会议主持人：王笑波 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工 代表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举职工代表监事王笑波 女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 ...