人员相关 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[3] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予激励对象32人[5] 交易与授信 - 公司及子公司预计2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元[8] - 公司及下属子公司拟在2025年度向银行等申请不超6亿元综合授信额度[9] 会议安排 - 公司拟于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》等多议案表决同意票多，无反对和弃权票[5][6][7]

人员相关 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[2] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予激励对象32人[3] 交易与价格调整 - 因2023年年度权益分派，拟调整限制性股票回购及预留授予价格[5] - 公司及子公司2025年度日常关联交易预计不超6000万元[5] 会议情况 - 监事会于2024年12月4日召开，3位监事出席[2] - 多项议案表决均全票通过[3][6]

员工与会议安排 - 2024年12月4日会议拟提名13名员工为核心员工[2] - 核心员工认定公示期为2024年12月6日至12月16日[4] - 监事会2024年12月17日对公示情况发表意见[4] - 2024年12月23日召开第二次临时股东大会审议议案[4]

股权激励 - 2023年股权激励计划预留部分授予32人[2] - 激励对象获授限制性股票24.8485万股，占股本总额0.33%[2] - 激励对象名单公示期为2024.12.6 - 2024.12.16[8] 激励进程 - 13名核心员工激励待公示、监事会核查及股东大会审议[4] - 18名核心员工激励经2023年第二次临时股东审议通过[4]

股权激励 - 2023年12月相关会议审议通过股权激励相关议案[6][7][9] - 2024年1月审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[9][10] - 2024年12月审议通过调整限制性股票回购及预留授予价格议案[10][11] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金[12] - 2024年4月权益分派方案获股东大会通过[12] - 2024年5月披露权益分派实施公告[12] 股票价格 - 限制性股票首次及预留授予价格为10.14元/股[13] - 调整后回购及预留授予价格约为10.04元/股[13]

关联交易金额 - 2025年预计关联交易总金额6000万元，2024年1 - 10月实际4095.070444万元[1] - 2025年预计销售产品关联交易6000万元，2024年1 - 10月实际3023.313471万元[1] - 2025年预计购买原材料关联交易为0，2024年1 - 10月实际1071.756973万元[1] 销售预计 - 2025年预计向北京通美晶体销售不超5500万元石英产品[3] - 2025年预计向扬州扬杰电子销售不超500万元石英产品[5] 合作方业绩 - 扬州扬杰电子2023年末资产总额126.269238亿元，净资产82.464472亿元[5] - 扬州扬杰电子2023年度营收54.09835亿元，净利润9.239263亿元[5] 其他 - 2024年12月4日审议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[11] - 关联交易定价公允合理，保荐机构无异议[7][8][9][10][12]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议2024年12月23日10:00 - 12:00召开[3] - 网络投票2024年12月22日15:00—2024年12月23日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年12月16日[5] - 会议登记时间为2024年12月23日8:00 - 10:00[8] 人事安排 - 董事会拟提名13人为公司核心员工[5] - 2023年股权激励计划预留部分拟授予32人[6] 财务相关 - 2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元[6] - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[7] 议案情况 - 议案（一）（二）（三）为特别决议议案[8] - 议案（四）为对中小投资者单独计票议案[8] - 议案（二）（三）为关联股东回避表决议案[8]

股权激励 - 2023年12月11日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2023年12月28日股东大会审议通过多项激励相关议案[16] - 2024年1月4日审议通过首次授予限制性股票议案[16] 权益分派 - 2023年年度权益分派以74,751,515股为基数，每10股派1元现金[19][20] - 2023年度权益分派每股现金红利为0.0996687元[23] 价格相关 - 限制性股票首次授予价格为10.14元/股[21] - 调整后限制性股票回购价格约为10.04元/股[23] - 调整后预留限制性股票授予价格约为10.04元/股[23]

权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案2024年4月29日获股东大会通过，5月23日实施完毕[1] 股权激励 - 公司对2023年股权激励计划限制性股票回购及预留授予价格进行调整[1] - 监事会同意本次调整，认为符合规定且程序合规[2]

授信额度 - 2025年度拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 授信种类含流动资金贷款等业务[2] - 担保方式有保证担保等[2] 授权安排 - 拟授权董事长审核签署授信文件[2] - 授权期限为2025年全年，额度可循环[2] 审议情况 - 2024年12月4日董事会已审议通过议案[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 有效期及作用 - 授信额度事项有效期为2025年全年[4] - 申请有助于增强公司资产流动性和实力[5]