会议信息 - 公司2024年12月5日发布2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年12月23日召开，网络投票时间为2024年12月22日15:00 - 2024年12月23日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东15人，代表股份28,326,367股，占比37.77%[8] - 多项议案同意股数及占比明确，部分议案通过[11][12][13][15][16]

股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东15人，持股28,326,367股，占比37.77%[2] - 通过网络投票股东2人，持股1,288,447股，占比1.72%[2] - 在任董事7人、监事3人全部出席[2] 议案表决结果 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》同意股数28,270,920股，占比99.80%[4] - 《公司<2023年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》激励对象32人，同意股数4,370,573股，占比98.75%[4][5] - 《关于公司与激励对象签署附生效条件的授予协议的议案》同意股数4,370,573股，占比98.75%[6] - 公司及子公司2025年度日常性关联交易总金额不超6000万元，同意股数28,326,367股，占比100%[6][7] - 公司及下属子公司2025年度申请不超6亿元综合授信额度，同意股数28,270,920股，占比99.80%[8] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、议案审议程序符合规定[2] - 律师认为本次会议召集、召开程序等合法有效[11]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0618号 致：北京凯德石英股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-110 北京凯德石英股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式）相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法 律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,326,367 股，占公司有表决权股份总数的 37.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,288,447 股，占公司有表决权股份总数的 1.72%。 3.公司董事会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-112 北京凯德石英股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、核心员工认定的审核情况 3、公司监事会于 2024 年 12 月 17 日发布《北京凯德石英股份有限公司监事 会关于拟认定核心员工的核查意见》。监事会认为，本次提名认定公司核心员工 的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、 不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 4、公司于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意认定李光华等 13 名员工为公司核 心员工。 二、核心员工人员名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 李光华 | 核心员工 | | 2 | 刘云 | 核心员工 | | 3 | 杨继盛 | 核心员工 | | 4 | 张婕妤 | 核心员 ...

激励对象名单流程 - 2024年12月4日审议激励对象名单议案[1] - 2024年12月5日披露激励对象名单[1] - 2024年12月6日至16日公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 公示期满未收到异议[2] - 激励对象符合相关任职资格[4] - 监事会认为激励对象合法有效[5]

核心员工认定 - 2024年12月4日公司会议审议拟认定核心员工议案[2] - 提名李光华等13名员工为核心员工[2] - 12月6 - 16日公示名单征求意见，期满无异议[2] - 监事会认为程序合规，同意认定13名核心员工[3]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-109 北京凯德石英股份有限公司 监事会关于 2023 年股权激励计划预留部分 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司<2023 年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单>的议案》，并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露了《2023 年股权激励计 划预留部分授予的激励对象名单》（公告编号 2024-099）。 公司监事会结合公示情况对预留部分授予的激励对象进行了核查，相关公示 情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称《监管指引第 3 ...

北京凯德石英股份有限公司监事会 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意认定董事会提名的李光华等 13 名员工为公司核心员工。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-108 关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议了《关于拟认定公司 核心员工的议案》，提名李光华等 13 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 12 月 5 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了《关于对拟认定核心员工 进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-098）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

报告公司投资评级 - 无评级 [9] 报告的核心观点 - 公司管理费用大增拖累业绩 [6] 根据相关目录分别进行总结 投资要点 - 2024Q1-Q3，公司实现营收231.91百万元，同比增长25.52%；归母净利润29.49百万元，同比下降6.09%；扣非归母净利润29.09百万元，同比下降1.91%；毛利率45.00%，同比提升3.69个百分点；归母净利率15.68%，同比下降3.10个百分点 [3] - 2024年Q3，公司实现营收75.23百万元，同比增长4.25%；归母净利润9.78百万元，同比下降13.96%；扣非归母净利润9.71百万元，同比下降14.00%；毛利率46.90%，同比提升6.44个百分点；归母净利率16.16%，同比下降1.15个百分点 [3] 市场数据 - 2024年12月5日，公司收盘价为34.62元；总股本75.00百万股；流通股本59.51百万股；净资产725.26百万元；总资产1,024.92百万元；每股净资产9.67元 [4] 主要财务指标 - 2020-2023年，公司营业收入分别为163.53百万元、165.90百万元、181.52百万元、259.69百万元，同比增长分别为5.84%、1.45%、9.41%、43.06% [5] - 2020-2023年，公司归母净利润分别为34.45百万元、39.82百万元、53.93百万元、37.96百万元，同比增长分别为6.12%、15.58%、35.44%、-29.61% [5] - 2020-2023年，公司毛利率分别为40%、45%、48%、39%；ROE分别为13.39%、11.37%、10.44%、5.59%；每股收益分别为0.64元、0.66元、0.75元、0.52元；市盈率分别为62.90、34.93、26.01、45.52 [5] 证券研究报告 - 2024年公司前三季度毛利率45.00%，同比提升3.69个百分点；归母净利率15.68%，同比下降3.10个百分点；销售费率1.84%，同比下降0.11个百分点；管理费率17.32%，同比提升4.49个百分点；研发费率6.35%，同比下降1.05个百分点；财务费率0.20%，同比提升1.28个百分点 [6] - 公司总资产周转率为0.23，与去年基本持平；经营性现金流净额为-12.04百万元，同比增长51.96% [6] 公司概况 - 公司是一家有着二十多年历史的石英制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售，广泛应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域 [7] - 公司2024年12月5日市值25.971亿元，市盈率（TTM）为72.03倍 [7]