证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-084 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.22：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员持股变动管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规章、规 范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管 理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 ...

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订信息披露管理制度，尚需股东会审议[3] 报告披露 - 公司应按规定时间编制并披露年度、半年度、季度报告[12] - 年度报告财务报告需审计，特定分红情况可免审[12] - 预计不能按时披露定期报告需报告并公告相关情况[12] - 预计不能在规定时间披露年度报告需披露业绩快报[13] - 预计业绩出现特定情形需进行预告[14] 信息披露规范 - 董事会秘书为信息披露负责人，空缺时有代行规则[8] - 信息应在北交所平台发布，其他媒体披露不早于此[8] - 信息披露义务人需报送文件至证监局[9] 业绩相关指标 - 净利润与上年同期相比变动50%以上需实现盈利[15] - 业绩快报、预告数据差异大或盈亏变化需披露修正公告[15] - 特定营收和利润情况需关注[15] 审计与诉讼披露 - 财务报告被出具非标准审计意见需披露相关文件[17] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占净资产10%以上需披露[29] 临时报告披露 - 临时报告在重大事件最先触及特定情况时及时披露[21] - 董事会决议涉及股东会表决事项应披露公告及议案内容[24] 交易与担保披露 - 公司达到披露标准交易应及时披露，担保需董事会审议并公告[27] 其他披露情形 - 定期报告差错或虚假记载需按规定披露[18] - 财务报告非标准审计意见违规需纠正并披露[17] - 股东股份质押等情况需及时披露[31] - 营业用主要资产抵押超30%需披露[33] - 被担保人债务到期未偿债等情况需披露[33] - 董事等人员无法履职超3个月需披露[33] - 开展新业务、在研产品成果或失败等需披露[35] - 拟减持股份需预披露计划[35] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理[45] - 董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[45] - 审计委员会监督信息披露职责履行[48] - 未公开信息披露有程序要求[51] - 董事等人员有保密义务[52] - 控股子公司负责人是信息披露第一责任人[53] 违规处理 - 信息披露失职或违规将处分责任人[58] - 股东等不配合可申请监管措施[59] - 人员失职致违规可处分并要求赔偿[61] 制度相关 - 制度由股东会制定修改，董事会负责解释[61] - 制度自股东会审议通过之日起生效[61]

规则修订 - 2025年8月25日公司召开董事会审议通过修订股东会议事规则，尚需股东会审议[3] 股东会审议事项 - 审议与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一的交易（除担保、资助外）[6] - 审议连续12个月内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产30%以上的事项[8] - 审议对外提供财务资助，被资助对象资产负债率超70%或单次资助金额超最近一期经审计净资产10%的事项[8] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于最近一年末净资产20%的股票[9] - 审议本公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%等多种担保行为[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[10] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 单独或合计持有10%以上股份股东可书面请求董事会召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 单独或合计持有10%以上股份股东可在特定情形下提议召开[15] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 年度股东会20日前通知，临时股东会15日前通知[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] - 延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[21] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权[24] - 特定情况选举董事等应采用累积投票制[24] - 审议提案不得修改，变更视为新提案不得本次表决[26] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[26] - 表决前推举2名股东代表计票和监票[26] 其他规定 - 会议记录保存10年[28] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[29] - 公司回购普通股决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[29] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[30] - 规则与法律等相悖按相关规定执行[32] - 规则生效、修改、废止由股东会审议通过，自股东会审议通过之日起生效施行[32]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-079 常州迅安科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.17：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司舆情管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《常州迅安科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-082 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.20：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司网络投票实施细 则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 第六条 公司应当按照中国证券登记结算有限责任公司的要求提供股权登 记日登记在册的全部股东资料的电子数据，包括股东名称、股东账号、股份数量 等内容。公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易 日。 常州迅安科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称公司）股东会 网络投票行为，保护投资者 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-078 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.16：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司募集资金管理制 度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 —募集资金管理》 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-072 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.10：《修订<常州迅安科技股份有限公司防范控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为建立常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）防止控股 股东（含实际控制人，下同）及其关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东及 其关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益，根据《中 华 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.03：《修订<常州迅安科技股份有限公司董事会审计委员会议 事规则>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 常州迅安科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司审计委员会工作指引》《常州 迅 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-066 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 常州迅安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.04：《修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事专门会议工 作制度>》。 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-083 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.21：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员薪酬管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 常州迅安科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 ...