会议信息 - 董事会会议于2025年8月25日在江苏省常州市公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司<2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》等多项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[6][8][11][12][15][20][21][22][24][25][26][28][29][30][32][33][47][48][49][50][51][52] 资产交易 - 拟出售土地使用权及厂房评估价值2319.99万元，最终交易价2488万元[8] 公司治理变动 - 拟取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》，尚需股东会审议[11] - 拟选举高为人为第四届董事会执行公司事务董事并担任法定代表人[50] - 第四届董事会审计委员会委员为陈文化、钱爱民、唐毓国[51] 制度制定与修订 - 多项公司内部管理制度制定及修订议案表决通过，部分需股东会审议[12][15][20][21][22][24][25][26][28][29][30][32][33][47][48][49] 股东会安排 - 拟召开2025年第二次临时股东会，时间为9月11日下午14:30，地点为公司办公楼会议室[52]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订内部审计制度[3] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告内部审计情况[10] - 每年年末对公司财务专项审计并复核季报等报告[10] - 业绩快报对外披露前进行审计[10] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[11] - 以业务环节为基础开展审计确定重点环节[10] - 制定年度内部审计工作计划并组织实施[17] - 实施正式审计前三天下达通知书特殊项目除外[17] - 至少每半年审计募集资金存放与使用情况[25] - 每季度与审计委员会开会至少每年提交内部审计报告[29] 报告与评估 - 审计委员会根据资料对内控有效性出具评估意见[29] - 审计委员会出具年度内部控制评价报告[30] - 公司董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[34] - 聘请会计师事务所审计内控有效性并出具报告[35] - 如会计师出具非标准报告或指出重大缺陷董事会需说明[36] - 年度报告披露时在北交所指定网站披露内控评价和审计报告[37] 申诉与奖惩 - 被审计单位对审计决定有异议可一周内申诉审计委员会15日内处理[19] - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[32] - 审计部可建议奖励模范遵守制度的部门和个人[34] - 公司表彰或奖励避免重大损失的审计人员等[34] - 审计部可建议处分拒绝提供资料等行为的部门和个人[36] - 审计人员违规由董事会处分并追究责任[36] 制度生效与执行 - 制度自董事会审议通过之日起生效[38] - 制度未尽事宜按证监会等规定执行[38] - 制度抵触时按国家规定执行并修订[38] - 制度由董事会负责制定、修改和解释[38] - 制度发布日期为2025年8月26日[39]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议通过修订年报信息披露重大差错责任追究制度，尚需股东会审议[2] 适用对象 - 制度适用公司持股5%以上股东、董事等相关人员[5] 差错认定 - 涉及资产等会计差错金额占比超5%且超500万等情况认定为重大会计差错[8] - 会计报表附注未披露重大事项等认定为重大错误或遗漏[11] - 业绩预告与年报、业绩快报与定期报告差异超20%认定为重大差异[11][13] 处理流程 - 存在重大差错时董事会指定专人收集资料并审议[9][13] - 出现重大遗漏等及时补充更正公告[13] 责任追究 - 公司追究相关人员责任，各岗位承担相应责任[15] - 依情节轻重处理责任人，追究形式包括责令改正等[15][16] - 董事会处理前听取责任人意见，信息披露负责人拟定方案[16] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[16] 其他说明 - 季度、半年报信息披露差错追究参照本制度执行[18] - 制度由股东会制定、修改和解释，审议通过生效[18]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过修订对外担保管理制度议案，尚需股东会审议[3] 担保审批 - 须经股东会审批的对外担保情形有七种，如担保总额超净资产50%等[10] - 一年内向他人提供担保超总资产30%，股东会审议须三分之二以上表决权通过[10] - 为资产负债率超70%对象、单笔担保额超净资产10%的担保须股东会审批[10] 申请与审核 - 对外担保申请由财务部门受理，被担保人提前20日提交申请及附件[11] - 董事会审核必要时可聘外部机构评估风险，独立董事可聘会计师事务所核查[14] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意，利害关系人回避表决[17] 实施与管理 - 批准的担保额度分次实施可授权董事长签署文件[21] - 财务部门负责担保登记备案管理，财务负责人负管理责任[16][17] 合同与披露 - 提供担保应订立书面合同，财务部门审查内容[17][25] - 签订互保协议要求对方提供偿债能力资料[27] - 担保合同订立后通报董事会秘书，按季填报情况表[18] - 被担保人债务到期前后需关注还款情况，未履行义务及时披露[20][24] - 控股子公司担保决议后一个工作日通知公司披露[25] 责任与生效 - 董事会违规作决议，参与表决董事担责（异议除外）[27] - 相关责任人违规视情节处分、赔偿，严重上报监管部门[27] - 制度自股东会审议通过之日起生效[29]

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-073 常州迅安科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.11：《修订<常州迅安科技股份有限公司对外投资管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下称"公司"）投资 决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避投 资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"公司法"）《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》和《 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-075 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.13：《修订<常州迅安科技股份有限公司关联交易管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强常州迅安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 等相关法律法规和《常州 ...

常州迅安科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.05：《修订<常州迅安科技股份有限公司独立董事工作制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-067 《常州迅安科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所指独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-080 常州迅安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.18：《关于修订<常州迅安科技股份有限公司投资者关系管理 制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投 资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价 ...

常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.08：《制定<常州迅安科技股份有限公司子公司管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-070 常州迅安科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 子公司的管理控制，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《常州迅安科 技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-085 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 5.23：《关于制定<常州迅安科技股份有限公司董事和高级管理 人员离职管理制度>》。 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 常州迅安科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券 法"）《北京证券交易所股票上市规则》《常州迅安科 ...