二、工商变更登记情况 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 常州迅安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第四 届董事会第八次会议、2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通 过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》。具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-062）。 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并于 2025 年 9 月 24 日取得常州市政务服务管理办公室换发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 注册地址由"江苏省常州市经济开发区东关路 1 号（一照多址）"变更为"江苏省常 州市经济开发区东关路 1 号"。除以上变更外，《营业执照》记载的其他工商登记 事项未 ...

证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-095 常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路 1 号公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：常州迅安科技股份有限公司第四届董事会 5.会议主持人：高为人 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,983,008 股，占公司有表决权股份总数的 58.6239%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,008 股，占公司有表决权股份总数的 0.0068%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任 ...

北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,Block A,China Resources Building, 1366 Qianjiang Road,Shangcheng District,Hangzhou,P.R.China 310020 dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于常州迅安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） 18F,Block A,China Resources Building,1366 Qianjiang Road ,Shangcheng District, Hangzhou Tel： +86 0571-85176093 Fax： +86 0571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 华润大厦 A 座 18 楼 310020 18F,B ...

常州迅安科技股份有限公司 章程 常州迅安科技股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | | 第二节 | 董事会 32 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

业绩相关 - 光大证券为迅安科技出具2025年半年度持续督导跟踪报告[1] - 报告期内迅安科技在信息披露等多方面未发现问题[4] - 报告期内迅安科技及股东无违反或不履行承诺情况[5] 风险提示 - 迅安科技主要产品销售受贸易与市场环境影响[6] - 海外产品认证制度变化或使出口业务面临风险[7] - 关联交易若未严格决策，或损害公司或中小股东利益[8] 股权情况 - 截至2025年6月30日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[9]

资产出售情况 - 公司拟2488万元出售江苏常州工业用地及厂房等[3] - 交易对方为江苏聚尔康医疗科技有限公司[9] - 交易标的土地7198㎡，房屋10102.85㎡[10] 财务数据 - 2024年末资产总额38484.19万元，净资产30349.60万元[5] - 拟出售资产占资产总额6.46%，占净资产8.20%[5] - 2025年8月11日交易标的市场价值2319.99万元[13] 决策与后续 - 2025年8月25日董事会审议通过出售议案[7] - 交易定价以评估价协商确定，价款支付进度待定[14][15] - 交易后续事项存在不确定性，信息披露在北交所官网[19]

股份相关 - 公司已发行股份数为7332.00万股，均为人民币普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] 公司变更 - 公司住所变更为江苏省常州市经济开发区东关路1号[3] - 公司法定代表人变更为执行公司事务的董事，由董事长担任[3] 股东权益与义务 - 股东享有按股份份额获得利益分配等权利[10] - 股东承担遵守法律法规和章程等义务[13] 交易审议 - 审议与关联方成交金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[18] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的交易[18] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产百分之二十的股票[20] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[21] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事[51] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[56] 审计委员会相关 - 审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事[63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席[51] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，可设副总经理若干名[65] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[65] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[73] - 每年度现金分红金额原则上不低于当年可供分配利润的10%[76] 公司其他事项 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[80] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[81] 章程修订相关 - 公司拟修订《公司章程》，因条款增删条款序号相应顺延或调整[90] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使相关职权[92]

上市与募资 - 公司于2023年1月11日在北京证券交易所上市，发行价格13元/股，发行股数1085万股，募集资金总额1.4105亿元，净额1.2383841037亿元[2] 募集资金余额与使用 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额276,197.06元，2024年12月31日专户余额1,599,442.81元[5] - 2025半年度，公司使用募集资金等额置换外币支出64.74万元，拟用研发中心项目中不超600万元置换进口设备支出[6][7] - 本报告期投入募集资金总额10,277,167.65元，已累计投入115,573,855.03元[15] 现金管理 - 报告期用暂时闲置募集资金现金管理，如工商银行通知存款483万元，年化收益1.15%；结构性存款多笔[9] - 2025年4月16日同意用最高不超1500万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[10] - 报告期末使用闲置募集资金购买理财产品余额为10,000,000元[17] 募投项目 - 年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器项目，调整后投资93,838,410.37元，本报告期投入4,866,327.10元，累计投入94,776,928.51元，投入进度101.00%，2025年7月31日达预定可使用状态[15] - 研发中心项目，调整后投资20,000,000元，本报告期投入5,410,840.55元，累计投入10,613,076.14元，投入进度53.07%，2025年7月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金调整后投资10,000,000元，本报告期投入0元，累计投入10,183,850.38元，投入进度101.84%[15] 其他情况 - 募投项目达到预定可使用状态日期由2024年12月31日最迟延长至2025年8月31日[16] - 公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金、超募资金、节余募集资金转出、投资境外募投项目情况[8][17]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[5] - 现场会议2025年9月11日14:30，网络投票9月10日15:00 - 9月11日15:00[6] - 普通股股权登记日为2025年9月5日[8] - 会议地点为江苏省常州市经济开发区东关路1号公司办公楼会议室[10] 审议议案 - 取消监事会、变更注册地址、修订公司章程及部分内部管理制度等议案[12][13] - 制定及修订公司部分内部管理制度系列议案[23] - 涉及多项制度修订及制定新制度议案[25] 其他信息 - 登记方式多样，不接受电话登记，9月10日9:30 - 15:30登记[16][17] - 会议联系方式邮编213025，电话0519 - 88410892，股东费用自理[18] - 备查文件有董事会和监事会会议决议[19] - 授权委托书相关规定[25][26]

会议情况 - 监事会会议于2025年8月25日在常州公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] - 审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》等5项议案[5][6][7][9][11] 资产交易 - 拟出售常州老厂区工业用地及地上厂房等，评估值2319.99万元，成交价2488万元[7] 公司治理 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，免去两人职务[8] - 拟变更注册地址[8] - 相关议案尚需提交股东会审议[9][11]