股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开[2] - 出席股东8人，持表决权股份64317832股，占比49.4250%[2] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[2] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事均出席[2] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》[3] - 同意该议案股数64317832股，占比100%[3]

股东大会安排 - 2024年8月28日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 8月29日刊登会议通知公告[4] - 9月13日下午14:00召开，董事长主持[5] - 网络投票时间为9月12日15:00至9月13日15:00[5] 股东大会情况 - 8名股东及代理人出席，代表64,317,832股，占比49.4250%[7] - 网络投票股东0名，代表0股，占比0%[7] - 审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》获通过[8][9] 其他 - 2024年9月13日出具法律意见书，正本一式二份[11]

国浩律师(杭州)事务所 艾能聚 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公司于 2024 年 9 月 13 日在贵公司会议室召开的公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则(2018年修订)》(以下简称"《治理准则》") 等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《浙江艾能聚光伏科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")、《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司股东 大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")等规定,就贵公司本次股 东大会的召集、召开程序的合法性,参加会议人员资格和会议召集人资格的合法 性,会议表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,本所律师不对本次股东大 会所审议的议案内容和该等议案中所 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-065 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长姚华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-064 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 涉嫌违法违规事项类别： 未及时做好内幕信息知情人登记、信息披露不准确。 生效日期：2024 年 9 月 15 日 作出主体：中国证监会及其派出机构浙江证监局 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 相关文书的全称：《关于对浙江艾能聚光伏科技股份有限公司及相关人员采 取出具警示函措施的决定》（〔2024〕198 号） 收到日期：2024 年 9 月 15 日 措施类别：行政监管措施警示函 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 浙江艾能聚光伏科技股 | 上市公司或其子公司 | 上市公司 | | 份有限公司 | | | | 姚华 | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年8月28日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议于2024年8月17日以书面方式发出通知[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及摘要》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票，部分无需提交股东大会审议[5][6][7][8] - 《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》尚需提交股东大会审议[7] 股东大会安排 - 公司拟定于2024年9月13日14：00召开2024年第二次临时股东大会[7]

其他新策略 - 公司2024年8月28日召开会议审议通过组织架构调整议案[2] - 组织架构调整完善治理结构，优化流程，提高管理和运营效率[2] - 公告于2024年8月29日发布[4]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-061 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间:2024 年 9 月 13 日 14:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。无需相关部门批准或履行必要程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 2. 网络投票起止时间:2024 年 9 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-056 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和规范性文 件的 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-057 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 二、组织架构调整对公司的影响 三、备查文件 《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第五届董事会第九次会议》 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 29 日 公司本次组织架构调整结合了公司实际发展情况，将进一步完善公司治理结 构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率。 ...