股东大会安排 - 2024年12月13日审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[7] - 2024年12月16日刊登召开股东大会通知公告[7] - 2024年12月31日下午14:00召开股东大会，网络投票时间为12月30日15:00至12月31日15:00[8] 参会情况 - 出席股东及代理人11名，代表股份73,475,693股，占比56.4624%[10] 审议事项 - 审议4项议案，包括2025年度授信等[11] - 议案均获通过，召集等事宜合规，表决结果有效[14]

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易总额为1.0335亿美元，2024年1 - 11月实际发生额为5442.833223万美元[4] - 2025年购买原材料等预计发生额为133万美元，2024年1 - 11月实际发生额为173.943018万美元[4] - 2025年销售产品等预计发生额为50万美元，2024年1 - 11月实际发生额为294.82906万美元[4] - 2025年租赁预计发生额为152万美元，2024年1 - 11月实际发生额为123.061145万美元[4] - 2025年其他预计发生额为1亿美元，2024年1 - 11月实际发生额为4851万美元[4] - 2023年末海盐新创制衣等多家公司有相应资产、营收、净利润数据[5][6][8][10][13][16] 决策进展 - 2024年12月13日公司第五届董事会第十一次会议审议2025年度日常性关联交易议案[19] - 2025年度日常性关联交易议案尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[19] 交易说明 - 公司与关联方关联交易遵循自愿等原则，参考市场价格协商定价[19] - 关联交易按市场公允价格，不损害公司及股东利益[19] - 预计关联交易利于公司持续稳定经营[21] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易审议合规，信息披露真实准确完整[23] - 预计关联交易不会对公司产生不利影响，不损害股东利益[23]

理财计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 额度内资金可循环滚动使用[2] - 委托理财期限自2024年第三次临时股东大会通过起12个月内有效[4] 决策进展 - 2024年12月13日第五届董事会第十一次会议通过相关议案[5] - 议案尚需提交公司股东大会审议[5] 风险管控 - 购买理财产品风险可控，但收益不可预期[6] - 公司安排财务人员持续跟踪、分析[6] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[6] 理财意义 - 利用闲置资金买理财不影响主营业务开展[7] - 适度理财可提高资金使用效率并获投资收益[7]

授信申请 - 2025年度拟向金融机构申请不超38000万元授信额度[2] - 授信方式含多种形式，或涉及多种担保[2] 决策流程 - 2024年12月13日董事会通过申请授信议案[5] - 议案尚需股东大会审议[5] 其他安排 - 授权董事长或其指定代理人签授信文件[3] - 申请为满足经营发展需求，有积极影响[6]

融资情况 - 公司发行2300万股普通股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] 项目投资 - 50MW屋顶光伏发电建设项目调整后投资总额12206.42万元，累积投入11235.93万元，投入进度92.05%[6] - 调整前装机容量合计53.65MW，投资金额合计19535.55万元；调整后装机容量合计50.61MW，投资金额合计15528.08万元[9] 项目进展 - 截至公告出具日，募投项目子项目中已完成并网项目22个、已完成备案项目1个[11] - 50MW屋顶光伏发电建设项目原预计2024年12月31日达到预定可使用状态，延期后为2025年12月31日[10] 项目调整 - 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司（二期）原装机容量3.00MW，投资金额1240.82万元，调整后取消[6] 审议情况 - 2024年12月13日公司召开会议审议通过募投项目延期议案，该议案无需提交股东大会审议[14][15] - 保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，无改变投向和损害股东利益情形，对延期事项无异议[16]

会议信息 - 第五届董事会第十一次会议于2024年12月13日现场召开，董事长姚华主持[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度向金融机构申请授信额度的议案》等4项议案需提交股东大会审议[3][4][6][9] - 《关于公司募投项目延期的议案》等2项议案无需提交股东大会审议[8][9]

会议信息 - 监事会会议2024年12月13日在浙江艾能聚光伏科技股份有限公司召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》[4] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 议案不涉及关联事项，无需回避和提交股东大会审议[4][5]

担保额度 - 公司预计2025年对合并报表内公司提供最高30000万元担保，占最近一期经审计总资产38.45%[2][5] 子公司担保 - 控股子公司对公司担保预计3900万元，持股100%，被担保方资产负债率20.05%[3] 其他公司担保 - 海宁艾特新能源等三家公司担保预计金额分别为1000、1800、3570万元，资产负债率81.26%、56.16%、39.70%[4] 相关数据 - 公司最近一期经审计总资产78025.70万元[5] - 上市公司及其控股子公司对外担保余额10270万元，占最近一期经审计净资产18.52%[10] 审议情况 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案，9票同意[6] - 本次担保需提交股东大会审议[5][6] 其他 - 本次交易不构成关联交易[6] - 未签担保协议，以合同为准[7] - 保荐机构对担保额度事项无异议[10]

担保额度 - 公司预计2025年度提供最高3亿元担保[1] - 预计新增2025年度担保额度占最近一期经审计总资产38.45%[6] 担保现状 - 控股股东子公司担保总额3900万元，被担保方资产负债率20.05%[4] - 截至意见出具日，公司及子公司实际对外担保余额1.027亿元，占2023年末经审计净资产18.52%[12] 子公司资产负债率 - 长兴艾能聚光伏科技有限公司资产负债率86.76%，金华艾科新能源有限公司92.22%[4] - 海宁艾能聚光伏科技有限公司资产负债率7.31%，诸暨艾科新能源有限公司56.16%[4] 审议情况 - 2024年12月13日董事会审议通过相关议案，同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 预计2025年度担保额度事项尚需提交股东大会审议[13]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 2024年12月31日14点现场会议，网络投票12月30 - 31日[2] - 股权登记日为2024年12月25日[4] 会议相关安排 - 地点在浙江省海盐县武原街道海丰大厦三楼[4][7] - 审议4项议案，议案（三）对中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 2024年12月27日9:00 - 16:00登记[7] - 有多种登记方式，联系人吴媛媛[6][7][9]