核心员工认定 - 公司认定王高设等6人为核心员工[3] - 2024年8 - 9月经董事会、监事会、股东大会审议通过认定议案[3][4] - 8月20 - 29日公示核心员工名单，无异议[3] 备查文件 - 《三门三友科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议》[5]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月5日14:00现场召开，网络投票9月4日15:00至9月5日15:00[4] - 出席股东及代理人14人，持股74,632,391股，占比72.70%[6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[7] 议案表决情况 - 《关于拟认定公司核心员工的议案》，同意74,602,491股，占比99.96%[11] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，非关联股东同意75,737股，占比71.70%[13] - 《关于公司＜2023年股权激励计划预留授予激励对象名单＞的议案》，中小股东同意45,787股，占比60.50%[13]

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-098 三门三友科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴用 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 74,632,391 股，占公司有表决权股份总数的 72.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 29,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-102 三门三友科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 5.会议主持人：监事会主席梅盼盼 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年股权激励计划激励对象预留授予权益的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件及 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 25 日以书面通知方式发出 公司《2 ...

激励计划 - 同意向33名激励对象授予限制性股票26.92万股[6] - 预留授予日为2024年9月5日[6] - 预留授予价格为3.57元/股[6] 议案表决 - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 关联董事吴用等6人回避表决[6] - 本议案无需提交股东大会审议[6]

股权激励会议时间 - 2023年9月21日召开第三届董事会、监事会相关会议[6][7] - 2023年10月16日召开2023年第二次临时股东大会[8] - 2024年8月20日召开第四届董事会、监事会第二次会议[9][10] - 2024年9月5日召开2024年第五次临时股东大会等三会[11][12][15] 股权激励相关数据 - 授予价格由3.69元/股调整至3.57元/股[15] - 向33名激励对象授予26.92万股，预留授予价3.57元/股[15] 其他要点 - 本次股权激励计划预留部分授予日为2024年9月5日[12] - 截至授予日公司及激励对象无不得授予情形[16][17][18] - 本激励计划无获授权益条件[18]

股权激励计划时间安排 - 2023年9月21日召开第三届董事会第十七次会议审议通过相关议案[12] - 2023年9月21日召开第三届监事会第十四次会议审议通过相关议案[13] - 2023年9月22日至10月2日公示激励对象及拟认定核心员工名单[13] - 2024年9月5日为预留授予日[21] 激励计划数据 - 权益授予数量为26.92万股，占公司股本总额0.26%[22] - 预留授予人数为33人[22] - 限制性股票授予价格为3.57元/股[22] - 激励计划有效期最长不超过48个月[22] - 预留授予限制性股票限售期为12个月、24个月[22] 解除限售条件 - 2024年第一个解除限售期，营收累计均值较业绩基数增长率不低于12.5%，净利润累计均值较业绩基数增长率不低于10%[25] - 2025年第二个解除限售期，营收累计均值较业绩基数增长率不低于15%，净利润累计均值较业绩基数增长率不低于12%[25] 人员获授情况 - 董事、总经理吴俊义拟获授3.00万股，占激励计划数量11.14%，占公司股本总额0.03%[27] - 董事、财务负责人梁建明拟获授2.00万股，占激励计划数量7.43%，占公司股本总额0.02%[27] - 董事张掖拟获授1.50万股，占激励计划数量5.57%，占公司股本总额0.01%[27] - 董事楼爱飞等3人拟获授1.00万股，各占激励计划数量3.71%，占公司股本总额0.01%[27] - 27名核心员工拟获授17.42万股，占激励计划数量64.71%，占公司股本总额0.17%[27] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超公司股本总额30%[28] - 激励对象通过全部在有效期内股权激励计划获授股票累计未超公司股本总额1%[28] - 预留权益比例未超激励计划拟授予权益数量20%[28] 核心员工审议情况 - 6名核心员工于2024年9月5日经2024年第五次临时股东大会审议通过[27] - 21名核心员工于2023年10月16日经2023年第二次临时股东大会审议通过[27]